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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

1 Minute

7. April 2025
Fehlerhaftes Monitoring kostet Nexi Germany 30.000 Euro Bußgeld

Die BaFin hat gegen die Nexi Germany GmbH, vormals Concardis GmbH, ein Bußgeld in Höhe von 30.000 Euro ausgesprochen. Grund hierfür war, dass das Unternehmen zwischen 2023 und Mai 2024

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31. März 2025
Keine Haftung für Rechtsanwaltskosten durch Verdachtsmeldung

Meldet die Bank der Financial Intelligence Unit verdächtigte Überweisungen auf das Konto ihres Kunden und verweigert sie die Auszahlung, haftet sie nicht für die Kosten, die ihrem Kunden vorprozessual dadurch

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4 Minuten

24. März 2025
No more black box? Der RTS-Entwurf zur Harmonisierung von AML-Geldbußen
Was sehen die neuen Regulatory Technical Standards (RTS) der EBA für den Bereich der Aufsichtssanktionen vor? Der Beitrag beleuchtet die Notwendigkeit eines vereinheitlichten Ansatzes bei der Bemessung von Geldwäschebußgeldern und
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24. März 2025
Neue GTVO – Neue Herausforderungen und Chancen in der Geldwäschekämpfung bei Kryptowerten
Der Beitrag beleuchtet die Neuerungen zum Transfer von Kryptowerten durch die angepasste GTVO.
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21. März 2025
Der Wandel als Konstante – Die neuen EBA-Konsultationsentwürfe zum AML-Paket
Am 6. März 2025 veröffentlichte die European Banking Authority (EBA) neue Konsultationsentwürfe zu den technischen Regulierungsstandards (RTS) im Rahmen der AML-Verordnung und der 6. EU-Geldwäscherichtlinie. Der folgende Beitrag beleuchtet die
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17. März 2025
Zulassung der Ukrainische ID-Card bis Februar 2026 verlängert

Seit dem 11. März 2022 ist die ukrainische ID-Card zur Basiskontoeröffnung von der BaFin zugelassen. Danach wurde die Zulassung vom Bundesministerium des Innern mittels einer Allgemeinverfügung wiederholt befristet. Nunmehr erfolgte

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1 Minute

17. März 2025
FIU: Eckpunktepapier zu Verdachtsmeldungen überarbeitet

Die FIU hat eine aktualisierte Version ihres „Eckpunktepapiers zur Bestimmung solcher Sachverhalte, die grundsätzlich nicht die Meldepflicht des § 43 Absatz 1 GwG auslösen“ veröffentlicht. Die ursprüngliche Version des Papiers

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12. März 2025
Krypto-Kriminalität 2025 immer professioneller und diversifizierter

Laut dem aktuellen Chainalysis-Bericht erreichten die Einnahmen aus Krypto-Kriminalität im Jahr 2024 40,9 Milliarden US-Dollar, mit einer geschätzten Dunkelziffer von bis zu 51 Milliarden US-Dollar. Siehe im Vergleich auch den

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12. März 2025
FinCEN: 200 Dollar-Meldepflicht für Geldtransfers an der Südwestgrenze der USA
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat eine neue Geographic Targeting Order (GTO) erlassen, die sich auf bestimmte Geldtransfergeschäfte entlang der Südwestgrenze der USA konzentriert. Die Order verpflichtet bestimmte Geldtransferdienste,
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10. März 2025
FATF: Laos und Nepal neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Februar 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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