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Kategorie: Finanzsektor

1 Minute

8. August 2024
UK Banken teilen Daten zur Bekämpfung von Geldwäsche

In einem bedeutenden Schritt im Kampf gegen Geldwäsche haben sieben führende britische Banken eine Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden des Landes begonnen. Diese Initiative zielt darauf ab, den Austausch von Daten

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1 Minute

8. August 2024
BaFin: Einschätzung der Risikoländer aktualisiert

Die BaFin hat in einem neuen Rundschreiben (08/2024 (GW)) ihre Einschätzung der Länderrisiken aktualisiert. Dabei wurden die letzten Änderungen der EU-Länderliste und der FATF-Länderliste berücksichtigt.

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2 Minuten

8. August 2024
OLG Frankfurt: Keine Haftung für die Folgen einer Verdachtsmeldung
Das Oberlandesgericht Frankfurt hat kürzlich entschieden, dass für eine ordnungsgemäße abgegebende Verdachtsmeldung kein Schadensersatz zu zahlen ist.
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24. Juli 2024
AFCA: Muster-Hinweisschreiben an Kunden wegen Nutzung illegalen Glücksspiels

Die Anti-Finacial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Glücksspielstaatsvertrag“ ein Musterschreiben zur Kundeninformation finalisiert. Die vorgeschlagenen Textbausteine können von Kreditinstituten verwendet werden, um den eigenen Kunden

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22. Juli 2024
BaFin: Geldwäscherisiken beim Loan-Fronting

Die Finanzaufsicht BaFin hat vertiefende Informationen zum Loan-Fronting veröffentlicht. Bei intransparenten Konstruktionen ist das Geldwäscherisiko besonders hoch.

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4 Minuten

22. Juli 2024
AuA 2.0: BaFin-Konsultation der Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz
Die BaFin hat ihre Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz in aktualisierter Fassung zur Konsultation gestellt.
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19. Juli 2024
BaFin: Bußgelder gegen VR Payment GmbH wegen Monitoringfehler

Die BaFin hat gegen die VR Payment GmbH Geldbußen in Höhe von insgesamt 40.000 Euro festgesetzt. Die VR Payment GmbH hatte Aufsichtspflichten verletzt. In Folge der nicht ausreichenden Überwachung haben

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18. Juli 2024
Bundesbank: Merkblatt Finanzsanktionen veröffentlicht

Ende Juni hat die Deutsche Bundesbank nach fast 3 Jahren ein stark überarbeitetes „Merkblatt zur Einhaltung von Finanzsanktionen“ veröffentlicht.

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18. Juli 2024
BaFin: Aufsicht fordert Versicherer zu mehr Kontrollen auf

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin fordert Versicherer zu mehr Kontrollen in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf. Risiken sieht die Behörde vor allem bei sogenannten banknahen Produkten und flexibel ausgestalteten Lebensversicherungen,

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18. Juli 2024
BaFin: Erleichterungen bei Herkunftsnachweisen gelten auch für die öffentliche Verwaltung

Bedienstete öffentlicher Verwaltungen, die Barmittel auf Konten ihres Dienstherrn einzahlen, müssen keinen Nachweis über die ursprüngliche Herkunft der Barmittel geben. Hier reicht die Vorlage des Dienstausweises aus, um die Mittelherkunft

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