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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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23. Juli 2022
Deutsche Bank: 10.000 Euro Geldbuße pro Verstoß gegen Verdachtsmeldepflicht

Am 29. April 2022 durchsuchten Staatsanwaltschaft, Bafin und Bundeskriminalamt gemeinsam die Räumlichkeiten der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Im Nachgang kam heraus, dass das Geldhaus trotz entsprechender Hinweise auf

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21. Juli 2022
AFCA: Glücksspiel-Positionspapier „Know Your Customer und verstärkte Sorgfaltspflichten“ veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat neue Materialen im Zusammenhang mit Glücksspiel erarbeitet. Hierzu gehören das Positionspapier “Know Your Customer und verstärkte Sorgfaltspflichten in der Praxis” und das Lagebild „Geldwäscheprävention

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15. Juli 2022
Europol: Terroristen nutzen verstärkt Kryptowerte

Die europäische Strafverfolgungsbehörde Europol hat davor gewarnt, dass die Nutzung von digitalen Währungen und Anbietern virtueller Vermögenswerte es terroristischen Gruppen ermöglicht, „Crowdfunding-Aktivitäten zunehmend zu missbrauchen“ und dabei ihre Anonymität zu

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15. Juli 2022
BKA: Ver­kauf von Falsch­geld ver­la­gert sich ins In­ter­net

Falschgeld wird immer häufiger im Internet gehandelt. Polizeilichen Schätzungen zufolge wird mittlerweile mehr als die Hälfte des in Deutschland festgestellten Falschgelds online verkauft. Das geht aus dem Bundeslagebild „Falschgeldkriminalität 2021“

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9. Juli 2022
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben

Die BaFin hat mit Rundschreiben 05/2022 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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3. Juli 2022
Kryptowerte: EU-Einigung zur Rückverfolgung von Kryptotransfers

Kryptotransfers sollen zukünftig zurückverfolgt und verdächtige Transaktionen blockiert werden können um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Straftaten zu verhindern. Dies sieht ein neuer EU-Gesetzentwurf vor. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Kryptowerte

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3. Juli 2022
FATF: Standards zu virtuellen Vermögenswerten aktualisiert

Die FATF hat eine aktualisierte Fassung ihrer Standards zu virtuellen Vermögenswerten (VAs) und Anbietern virtueller Vermögensdienstleistungen (VASPs) veröffentlicht. Im Fokus der Neubewertung lag die FATF-Travelrule. Darüber hinaus enthält der Bericht

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3. Juli 2022
Credit Suisse zu knapp zwei Millionen Euro Strafe verurteilt

Das Schweizer Geldhaus Credit Suisse ist zur Zahlung einer Strafe von knapp zwei Millionen Euro verurteilt worden. Das Institut soll einen ihrer Kunden, einen Drogenhändler, nicht an der Geldwäsche in

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3. Juli 2022
Geld­au­to­ma­ten­spren­gun­gen brachten Tä­tern in 2021 fast 20 Mil­lio­nen Eu­ro Bar­geld

Im Jahr 2021 hat die Polizei 392 versuchte und vollendete Geldautomatensprengungen in Deutschland registriert und damit geringfügig weniger Fälle als im Jahr zuvor. Trotz des Rückgangs der Gesamtfallzahlen stieg in

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24. Juni 2022
Deutsche Bank nun im Vorstand der AFCA

Der Vorstand der Deutschen Bank, Stefan Simon, ist Teil des Führungsgremiums der Anti Financial Crime Alliance (kurz: AFCA) geworden, wie das Handelblatt berichtet. Die AFCA ist ein partnerschaftlicher Zusammenschluss zwischen

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