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Kategorie: Finanzsektor

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29. November 2022
North Channel Bank: Anklage gegen ehemalige Chefs wegen Geldwäsche gescheitert

Zwischen 2015 und 2017 hatte die in Mainz ansässige North Channel Bank Gelder aus Steuerstraftaten in Dänemark und Belgien gewaschen. Eine Anklage gegen die damalige Geschäftsführung des Instituts ist nun

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28. November 2022
AFCA: Whitepaper „Third Party Aquiring and Financial Crime Risks“ veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper veröffentlicht. Das Dokument „Third Party Aquiring and Financial Crime Risks“ stellt zunächst die Grundlagen der Akquise von (Dritt-)Händlern und die sich

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27. November 2022
FIU: Neuausrichtung der Meldeanalyse soll die Wende bringen
Die FIU will Verdachtsfälle risikoorientierter analysieren, um den steigenden Meldezahlen Herr zu werden.
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23. November 2022
Transparenzregister dürfen nicht zu transparent sein
Der freie Zugang zum Transparenzregister ist europarechtswidrig. Ohne berechtigtes Interesse werden Mitglieder der Öffentlichkeit wohl zukünftig keine Einsicht mehr erhalten.
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22. November 2022
Europarecht: Transparenzregister dürfen nicht für jedermann zugänglich sein

Der Gerichtshof der europäischen Union (EuGH) hat sich heute in einer weitreichenden Entscheidung zu der Zugänglichkeit von Transparenzregistern geäußert. Danach ist eine öffentliche Verfügbarkeit der Informationen des Transparenzregisters nicht zulässig,

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22. November 2022
Finanzaufsicht hat keine Bedenken bei Video-Ident

Weder BaFin noch das Bundesfinanzministerium (BMF) sehen zurzeit Zweifel an der rechtlichen Zulässigkeit des Videoidentifizierungsverfahrens im Finanzbereich. Dies geht aus einem Artikel auf Heise.de hervor. Hintergrund ist ein Hack der

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20. November 2022
Bundesinnenministerium will Vermögen vorbeugend einfrieren

Zur Stärkung der Geldwäschebekämpfung plant Bundesinnenministerin Faeser bei Vermögen ungeklärter Herkunft ein staatliches Auskunftsrecht sowie ein präventives Einfrieren dieser Vermögenwerte im Verdachtsfall.

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19. November 2022
FIU: Gutachter sehen erhebliche IT-Probleme

Ein Gutachten der Unternehmensberatung Oliver Wyman sieht bei der Arbeitsweise der FIU zwingenden Handlungsbedarf. So müsse die Erneuerung der IT-Landschaft Priorität genießen, um die Mitarbeiter bei der Meldebearbeitung zu entlasten.

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15. November 2022
Verbraucherschützer kritisieren geplante Bargeldobergrenze

Die von Bundesinnenministerin Faeser in Spiel gebrachte Bargeldobergrenze von 10.000 Euro stößt bei Verbraucherschützer auf Kritik. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) erklärte, es sei nicht gut, Bargeldnutzer unter Generalverdacht zu stellen

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13. November 2022
Erneut Bargeldobergrenze von 10.000 Euro im Gespräch

Bundesinnenministerin Faeser will Bargeschäfte über 10.000 Euro verbieten. Sie verweist dabei auf die Geldwäschegefahren, die von hohen Bartransaktionen ausgehen. Das hatte zuletzt auch die FATF in ihrer Geldwäschprüfung für Deutschland

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