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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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8. Juli 2023
N26 aktualisiert Kundendaten

Die N26 Bank AG intensiviert derzeit ihre Bemühungen, die Daten ihrer Kunden zu aktualisieren bzw. zu vervollständigen, wie das Handelsblatt berichtet. Hintergrund sind die andauernden Aufsichtsmaßnahmen der BaFin gegen über

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8. Juli 2023
Referentenentwurf zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen Referentenentwurf zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) veröffentlicht. Mit den Änderungen sollen möglichst kurzfristig effektive Arbeitsprozesse der Zentralstelle bei

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5. Juli 2023
BKA: Mehr Wirtschaftskriminalität, aber weniger Schaden in 2022

Im Jahr 2022 wurden deutlich mehr Fälle von Wirtschaftskriminalität erfasst als noch im Jahr zuvor. Die Höhe des Gesamtschadens liegt jedoch erfreulicherweise niedriger als noch in 2021. Das geht aus

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4. Juli 2023
Nationale Sicherheitsstrategie: Finanzkriminalität stärker bekämpfen

In ihrer neuen Nationalen Sicherheitsstrategie erklärt die Bundesregierung auch die Bekämpfung von Finanzkriminalität zu einem ihrer Ziele. Hierzu will sich Deutschland auf nationaler, internationaler und auf EU-Ebene weiterhin dafür einsetzten,

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4. Juli 2023
Google stellt eigene Geldwäsche KI vor

Google Cloud hat ein neues Produkt vorgestellt, das auf künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence=AI) basiert und globalen Finanzinstituten bei der Bekämpfung von Geldwäsche helfen soll. Das AML-KI bezeichnete Produkt soll laut

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3. Juli 2023
FIU: Risikobasierter Ansatz soll Gesetz werden

Das Bundesfinanzministerium (BMF) will die Financial Intelligence Unit (FIU) durch Änderungen im Geldwäschegesetz stärken. Ziel sei eine „effizientere Filterung und Auswahl der Meldungen“, die dann analysiert werden. Um dies zu

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3. Juli 2023
FIU: Neuer Bearbeitungsrückstau droht

Wie die WirtschaftsWoche berichtet, könnten bei der Financial Intelligence Unit (FIU) abermals zehn- oder gar hunderttausende neue Verdachtsmeldungen liegenbleiben. Grund hierfür ist, dass die Mitarbeiter die Meldungen seit einigen Wochen

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2. Juli 2023
BaFin: Neue Version der MaRisk veröffentlicht

Die BaFin hat ihre Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk) aktualisiert.

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2. Juli 2023
Europol: Weltweites Geldwäschenetzwerk zerschlagen

In einer internationalen Kooperation von Ermittlungsbehörden ist es Europol gelungen, ein global agierendes Geldwäschenetzwerk aufzudecken und zu schließen. Hierbei kam es zu 33 Verhaftungen und zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten in

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1. Juli 2023
EBA: Einbeziehung von Kryptodienstleistern in die Risikofaktoren für Geldwäsche

Die europäische Bankenaufsicht EBA beabsichtigt ihre Leitlinien zu Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ändern und Anbieter von Krypto-Vermögenswerten einzubeziehen. Die Konsultation zu dieser Änderung läuft noch bis zum 31.

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