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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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26. November 2023
BaFin: KT Bank wegen fehlerhafter interner Sicherungsmaßnahmen am Pranger

Die BaFin hat angeordnet, dass die KT Bank AG ihre ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherstellen muss. Dies gilt auch für ihre Sicherungssysteme, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern sollen. Ein von der BaFin

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25. November 2023
Frankreichs oberstes Gericht ordnet Wiederaufnahme des UBS-Verfahrens an

Frankreichs oberstes Gericht ordnet Wiederaufnahme des Verfahrens gegen die UBS wegen 1,8 Milliarden Euro Strafe an. Ein neues Verfahren vor dem Pariser Berufungsgericht sei nötig, um eine etwaige neue Geldstrafe

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19. November 2023
„Fliegendes Geld“ – Wie chinesische Netzwerke Bargeld transferieren

Um große Summen durch die Welt zu bewegen, greifen Kriminelle verstärkt auf chinesische Geldwäschenetzwerke zurück.

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19. November 2023
Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU in Kraft getreten

Das Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ist im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Es ist am 18. November 2023 in Kraft getreten.

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18. November 2023
FIU: Informationen zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit Hamas-Angriff

Mit einem Informationsschreiben an Verpflichtete und deren Verbände informiert die Financial Intelligence Unit (FIU) über aktuelle Informationen zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Hamas-Angriff auf Israel. Die Informationen

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18. November 2023
Neues Datenleck zeigt Zyperns Sanktionsverstrickungen

Ein neues Datenleak zeigt das Ausmaß der über die Insel Zypern verschobenen Gelder und wie Oligarchen ihren Reichtum durch dubiose Netzwerke schützen.

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18. November 2023
FATF: Best Practices zur Bekämpfung des Missbrauchs von NGOs

Die FATF hat ihre Best Practices zur Bekämpfung des Missbrauchs von gemeinnützigen Organisationen aktualisiert. Ziel ist es, den geldwäscherechtlich Verpflichteten zu erklären, wie sie relevante gemeinnützige Organisationen am besten vor

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18. November 2023
Basel Institute on Governance: Basel AML Index 2023 veröffentlicht

Das Basel Institute on Governance hat den sog. Basel AML Index 2023 veröffentlicht. Der Basel AML Index misst das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML / TF) in Staaten auf

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11. November 2023
FATF: Crowdfunding zur Terrorfinanzierung

Der FATF-Bericht „Crowdfunding for Terrorism Financing“ befasst sich mit den Herausforderungen bei der Aufdeckung und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung durch Crowdfunding und verweist auf die Komplexität der Vorgänge, die Verwendung von

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11. November 2023
AMLA: Offizielle Bewerbung Deutschlands bekanntgegeben

Das Bundesministerium der Finanzen, die Hessische Landesregierung und die Stadt Frankfurt am Main haben die offizielle Bewerbung Deutschlands zum Sitz der zukünftigen EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung AMLA (Anti-Money Laundering Authority) bekanntgegeben.

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