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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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18. Juli 2024
BaFin: Mehr Prüfungen bzgl. GWB, Monitoring und Risikoanalyse in 2023
Die BaFin hat ihren Jahresbericht 2023 veröffentlicht.
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18. Juli 2024
BKA: Weniger Fälle, dafür höherer Schaden in 2023

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2023 veröffentlicht. Insgesamt wurden rund 39.000 Fälle von Wirtschaftskriminalität erfasst. Zwar waren dies knapp die Hälfte weniger als noch im Vorjahr, doch der

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18. Juli 2024
Raiffeisen Bank International muss zwei Millionen Euro zahlen

Die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA hat der Raiffeisen Bank International (RBI) wegen Verstößen gegen Geldwäsche-Vorschriften eine Geldstrafe von rund zwei Millionen Euro auferlegt. Die Strafe betrifft die Verletzung von Sorgfaltspflichten zur

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18. Juli 2024
FATF: Monaco und Venezuela neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Juni 2024 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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18. Juli 2024
Blockade in der Ampel – Neues Bundesamt für Geldwäschebekämpfung verspätet sich

Rückschlag für die Geldwäschebekämpfung in Deutschland: Finanzminister Christian Lindners Plan für eine neue Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität wurde vom grünen Koalitionspartner vorerst blockiert. Das geplante Bundesamt zur Bekämpfung von

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17. Juli 2024
Wolfsberg Group: Forderung nach risikobasierten Ansätze und mehr Zusammenarbeit

Die Wolfsberg Group hat eine Stellungnahme zur Überwachung verdächtiger Aktivitäten (MSA) veröffentlicht. Sie betont, dass Finanzinstitute ihre Überwachungsprogramme auf risikobasierte Ansätze umstellen sollten, um effektivere Ergebnisse zu erzielen. Durch die

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17. Juli 2024
EBA: Leitlinien zur Geldwäschebekämpfung bei Geldtransfers und Krypto-Vermögenswerten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 4. Juli 2024 neue Richtlinien zur sogenannten „Travel Rule“ veröffentlicht. Diese Regelung betrifft die Informationen, die bei Überweisungen von Geld und bestimmten Krypto-Vermögenswerten übermittelt

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17. Juli 2024
FATF: Konsultation der neuen FATF-Leitlinien für die Nationale Risikobewertung

Die Financial Action Task Force (FATF) überarbeitet derzeit ihre Leitlinien für die „Nationale Risikobewertung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (NRA-Leitlinien). Der Entwurf der NRA-Leitlinien ist noch nicht finalisiert. Interessierte Stellen können

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17. Juli 2024
BaFin: Entwurf neuer Auslegungs- und Anwendungshinweise veröffentlicht

Die BaFin hat den Entwurf einer aktualisierten Fassung des Allgemeinen Teils ihrer „Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz“ (AuA-AT) zur Konsultation gestellt. Stellungnahmen nimmt die BaFin bis zum 9. August 2024

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12. Juli 2024
BaFin: Solaris muss diverse Mängel in der Geldwäscheprävention beseitigen

Die Finanzaufsicht BaFin hat angeordnet, dass die Solaris SE Mängel beseitigen muss. Mehrere Prüfungen hatten Defizite in der Geldwäscheprävention, im Meldewesen, im Auslagerungsmanagement und in der IT ergeben. Bereits im

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