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Kategorie: Aufsicht

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7. März 2022
Steuerberater: Kammer veröffentlicht Geldwäschehinweise

Die Bundessteuerberaterkammer hat Hinweise zur strafrechtlichen Relevanz der Geldwäsche veröffentlicht. Das Dokument soll Steuerberatern eine Orientierung zur Neufassung des Geldwäschetatbestands in § 261 StGB geben. Es beschäftigt sich mit den

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21. Februar 2022
WPK: Aufsicht verschickt Fragebögen an Wirtschaftsprüfer

Die Wirtschaftsprüferkammer hat per Zufallsauswahl 164 Wirtschaftsprüferpraxen für ihre regelmäßige anlassunabhängige Geldwäscheprüfung ausgewählt und den betroffenen Praxen einen Fragebogen zugesendet.

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21. Februar 2022
WPK: Geldwäschehinweise für Wirtschaftsprüfer aktualisiert

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz auf den neusten Stand gebracht.

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21. Februar 2022
Kündigungswelle: Ein Fünftel aller anwaltlichen Anderkonten betroffen

Seit Inkrafttreten der neuen BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise Allgemeiner Teil (BaFin AuA AT) ist es vermehrt zu Kündigungen von Rechtsanwaltsanderkonten gekommen. Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat daraufhin ihre Mitglieder befragt, um

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16. Februar 2022
BaFin: Grenke muss Geldwäschemängel beseitigen

Im Rahmen einer zwischen Herbst 2020 und Frühjahr 2021 vorgenommenen BaFin-Sonderprüfung wurden sowohl bei der Grenke AG als auch bei der Grenke Bank AG zahlreiche organisatorische Mängel festgestellt. Hierbei geht

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3. Februar 2022
Drogengelder: Credit Suisse droht Strafzahlung über 40 Mio. Franken

Der Credit Suisse droht eine Strafe von insgesamt rund 42,4 Millionen Franken. Dem Schweizer Kreditinstitut wird vorgeworfen, verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit einem bulgarischen Drogenhändlerring nicht gemeldet zu haben. Es

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3. Februar 2022
Vermehrte Kündigung von Sammelanderkonten

Bei Ban­ken und Spar­kas­sen ist seit kurzem eine höhere Bereitsschaft zur Kündigung von Sam­me­lan­der­kon­ten für Rechtsanwälte zu beobachten. Hintergrund sind die verschärften Vorgaben der BaFin. Mit Änderung der BaFin Auslegung-

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29. Januar 2022
China verschärft Anti-Geldwäsche-Regeln für Finanzunternehmen

China hat seine AML-Bestimmungen überarbeitet, damit Finanzunternehmen zukünftig besser für die Bekämpfung der Geldwäsche aufgestellt sind. Die neuen Regeln zielen u.a. auf die Verbesserung der geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten ab und sollen

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29. Januar 2022
BaFin: Sonderbeauftragter für Solarisbank bestellt

Wie das Handelsblatt berichtet, hat die BaFin einen Sonderbeauftragten für die Solarisbank bestellt. Der Prüfer soll die Einhaltung von Complianceregeln und die Beseitigung von entsprechenden Mängeln im Auftrag der Finanzaufsicht

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28. Januar 2022
Digitale Anzeige des GWB im Nichtfinanzsektor

Als eines der ersten Bundesländer ermöglicht Hessen den Verpflichteten des Nichtfinanzsektors ihren Geldwäschebeauftragten und stellvertretenden Geldwäschebeauftragten online anzuzeigen. Hierfür steht seit kurzem ein einheitliches Online-Formular zur Verfügung. Es kann sowohl

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