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Kategorie: Aufsicht

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18. Juli 2024
BaFin: Mehr Prüfungen bzgl. GWB, Monitoring und Risikoanalyse in 2023
Die BaFin hat ihren Jahresbericht 2023 veröffentlicht.
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18. Juli 2024
Raiffeisen Bank International muss zwei Millionen Euro zahlen

Die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA hat der Raiffeisen Bank International (RBI) wegen Verstößen gegen Geldwäsche-Vorschriften eine Geldstrafe von rund zwei Millionen Euro auferlegt. Die Strafe betrifft die Verletzung von Sorgfaltspflichten zur

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17. Juli 2024
EBA: Leitlinien zur Geldwäschebekämpfung bei Geldtransfers und Krypto-Vermögenswerten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 4. Juli 2024 neue Richtlinien zur sogenannten „Travel Rule“ veröffentlicht. Diese Regelung betrifft die Informationen, die bei Überweisungen von Geld und bestimmten Krypto-Vermögenswerten übermittelt

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17. Juli 2024
BaFin: Entwurf neuer Auslegungs- und Anwendungshinweise veröffentlicht

Die BaFin hat den Entwurf einer aktualisierten Fassung des Allgemeinen Teils ihrer „Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz“ (AuA-AT) zur Konsultation gestellt. Stellungnahmen nimmt die BaFin bis zum 9. August 2024

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12. Juli 2024
BaFin: Solaris muss diverse Mängel in der Geldwäscheprävention beseitigen

Die Finanzaufsicht BaFin hat angeordnet, dass die Solaris SE Mängel beseitigen muss. Mehrere Prüfungen hatten Defizite in der Geldwäscheprävention, im Meldewesen, im Auslagerungsmanagement und in der IT ergeben. Bereits im

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9. Juli 2024
Anwälte und Geldwäsche – Zwischen Verschwiegenheit und Meldung
Geldwäsche stellt eine erhebliche Bedrohung für die Stabilität des Finanzsystems dar. Anwälte sind zunehmend mit den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche konfrontiert. Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen und Pflichten, denen
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1. Juli 2024
BMF: Tätigkeit der Geldwäscheaufsichtsbehörden 2023

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) veröffentlich regelmäßig Daten zu der Arbeit der Aufsichtsbehörden im Geldwäschebereich. Seit kurzem ist der Tätigkeitsbericht zu 2023 im Internet zugänglich.

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20. Juni 2024
EBA: Bericht zur Vergabe und Regulierung virtueller IBANs

Am 24. Mai 2024 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) einen Bericht zur Ausstellung sogenannter virtueller IBANs (vIBANs) veröffentlicht. Der Bericht beleuchtet die daraus resultierenden Probleme, u.a. im Hinblick auf Geldwäsche

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20. Juni 2024
BaFin: Neue MaRisk veröffentlicht

Die BaFin hat die neuen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) veröffentlicht.

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20. Juni 2024
Wachstumsbeschränkungen für N26 aufgehoben

Die BaFin hat die Wachstumsbeschränkung von N26 zum 1. Juni 2024 vollständig aufgehoben. Die Beschränkung galt seit 2021. Das Neukundenwachstum der N26 Bank GmbH war in diesem Zeitraum auf 50.000

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