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Unser Archiv

Kategorie: Aufsicht

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14. Mai 2025
Jahresbericht der BaFin 2024 – Fokus auf Terrorismusfinanzierung

Die BaFin hat in ihrem Jahresbericht 2024 deutlich gemacht, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach wie vor erhebliche Risiken für die Integrität des Finanzsystems darstellen. Besonders im internationalen Zahlungsverkehr bestehe eine

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2. Mai 2025
AFCA: Whitepaper zu Risk Assessment of Crypto-Assets veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit das Whitepaper „Risk Assessment of Crypto-Assets“ veröffentlicht. Das Dokument steht ab sofort im Internen Bereich der FIU zum Abruf zur

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2. Mai 2025
BaFin: Rundschreiben 7/2025 (GW) zu Länderrisiken

Die BaFin hat mit Rundschreiben 7/2025 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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2. Mai 2025
BaFin: Maßnahmen gegen AKBANK AG wegen Geldwäschemängeln

Die BaFin hat im April 2025 wegen schwerwiegender Mängel in der Geldwäscheprävention mehrere Maßnahmen gegen die AKBANK AG angeordnet. Dazu zählen die Bestellung eines Sonderbeauftragten, der die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen

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2. Mai 2025
EBA: Kriterien für zentrale Kontaktstelle bei Crypto Assets Service Provider

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 25. April 2025 neue regulatorische technische Standards (RTS) veröffentlicht, die festlegen, unter welchen Bedingungen Crypto Assets Service Provider (CASPs) eine zentrale Kontaktstelle (Central Contact

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29. April 2025
Termin für BaFin-Konferenz 2025

Die diesjährige Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung findet am 20. November statt. Nach vielen Jahren in denen die Veranstaltung nur virtuell durchgeführt wurde, lädt die Aufsicht

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11. April 2025
BaFin warnt vor Umgehungsgeschäften

Die BaFin warnt in einer aktuellen Aufsichtsmitteilung vor den erheblichen Risiken, die Umgehungsgeschäfte im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Verpflichtete mit sich bringen, insb. bezogen auf den Iran.

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7. April 2025
Fehlerhaftes Monitoring kostet Nexi Germany 30.000 Euro Bußgeld

Die BaFin hat gegen die Nexi Germany GmbH, vormals Concardis GmbH, ein Bußgeld in Höhe von 30.000 Euro ausgesprochen. Grund hierfür war, dass das Unternehmen zwischen 2023 und Mai 2024

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24. März 2025
No more black box? Der RTS-Entwurf zur Harmonisierung von AML-Geldbußen
Was sehen die neuen Regulatory Technical Standards (RTS) der EBA für den Bereich der Aufsichtssanktionen vor? Der Beitrag beleuchtet die Notwendigkeit eines vereinheitlichten Ansatzes bei der Bemessung von Geldwäschebußgeldern und
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4 Minuten

21. März 2025
Der Wandel als Konstante – Die neuen EBA-Konsultationsentwürfe zum AML-Paket
Am 6. März 2025 veröffentlichte die European Banking Authority (EBA) neue Konsultationsentwürfe zu den technischen Regulierungsstandards (RTS) im Rahmen der AML-Verordnung und der 6. EU-Geldwäscherichtlinie. Der folgende Beitrag beleuchtet die
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