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Kategorie: Aufsicht

1 Minute

29. Juli 2022
FATF: Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor aktualisiert

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor aktualisiert.

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1 Minute

29. Juli 2022
FATF: Risiken im Immobiliensektor werden oft nur unzureichend verstanden
Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor aktualisiert. Die Organisation appelliert darin insbesondere an Aufsichtbehörden, sich mehr mit den Geldwäschegefahren im Immobiliensektor
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29. Juli 2022
Wegen Geldwäscheverdacht: Bremen droht allen Wettbüros mit Schließung

Das bremer Landesglücksspielgesetz verpflichtet alle Wettbürobetreiber offenzulegen, woher ihr Geld für die Geschäftsgründung stammt. Da dem bisher keiner der ansässigen Anbieter nachgekommen ist, droht nun die Schließung.

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2 Minuten

25. Juli 2022
Unerlaubtes Glücksspiel: Alles nur schwarz oder weiß?
Fälle unerlaubten Glücksspiels führen bei Banken und Sparkassen zu massenhaften Verdachtsmeldungen. Grund hierfür ist eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2021. Seitdem sind entsprechende Fälle im Zahlungsverkehr (z.B. Gewinngutschriften auf Bankkonten)
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25. Juli 2022
Bundesbank: Ausweitung der Einlagengrenze auf juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Drittländern

Die Deutsche Bundesbank (BuBa) ist für die Aufsicht im Bereich der Finanzsanktionen zuständig. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sanktionen gegen Russland und Belarus hat die BuBa ein neues Hinweisrundschreiben

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24. Juli 2022
Glücksspiel: Gemeinsame White-List der zugelassenen Glücksspielanbieter veröffentlicht

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat die aktuelle Fassung einer gemeinsamen amtlichenListe der Bundesländer veröffentlicht, in der die zugelassenen Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen aufgeführt werden (sog. White-List nach § 9 Absatz

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24. Juli 2022
EBA veröffentlicht Jahresbericht 2021

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat kürzlich ihren Jahresbericht veröffentlicht. Im Bereich Geldwäscheprävention bildete u.a. die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und die Unterstützung bei der wirksamen

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23. Juli 2022
Bundesländer bauen Personal bei Geldwäscheaufsicht ab

Die Anzahl der Verdachtsmeldungen steigt seit Jahren rapide und besonders der Nichtfinanzsektor steht im Fokus der Geldwäschebekämpfung. Das hat jüngst auch die FATF in ihrem Ausblick auf den kommenden Ergebnisbericht

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23. Juli 2022
Deutsche Bank: 10.000 Euro Geldbuße pro Verstoß gegen Verdachtsmeldepflicht

Am 29. April 2022 durchsuchten Staatsanwaltschaft, Bafin und Bundeskriminalamt gemeinsam die Räumlichkeiten der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Im Nachgang kam heraus, dass das Geldhaus trotz entsprechender Hinweise auf

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9. Juli 2022
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben

Die BaFin hat mit Rundschreiben 05/2022 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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