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Kategorie: Aufsicht

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10. Dezember 2024
EBA: Übersicht zu Krypto und AML veröffentlicht

Die European Banking Authority (EBA) hat ein übersichtliches Merkblatt veröffentlicht, in dem die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Krypto-Asset-Sektor in der EU beleuchtet werden. Es skizziert außerdem die regulatorischen

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10. Dezember 2024
Schleswig-Holstein gründet Geldwäsche-Task Force

Mit einer neuen Task Force will die Landesregierung Schleswig-Holstein stärker gegen Geldwäsche und Organisierte Kriminalität (OK) vorgehen. In der neuen Einheit sollen zukünftig Polizei, Steuerfahndung, Staatsanwaltschaften und Aufsichtsbehörden enger und

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10. Dezember 2024
EBA: Konsultation zur Benennung einer zentralen AML-Kontaktstelle für Krypto-Anbieter

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu Entwürfen technischer Regulierungsstandards (RTS) eingeleitet. In den RTS werden Kriterien festgelegt, nach denen Anbieter von Krypto-Vermögensdienstleistungen (CASP) eine zentrale Kontaktstelle benennen

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10. Dezember 2024
BaFin: Vortragsunterlagen zur Fachtagung Geldwäsche verfügbar

Die BaFin hat die Unterlagen zu den Vorträgen Ihrer 6. Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vom 05. Dezember 2024 ins Internet eingestellt. Die Dokumente können hier heruntergeladen werden.

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2. Dezember 2024
Orientierungshilfe von BaFin und FIU zu Verdachtsmeldungen veröffentlicht

Die BaFin hat gemeinsam mit der Financial Intelligence Unit (FIU) eine Orientierungshilfe veröffentlicht. Sie soll für Verpflichtete mehr Klarheit schaffen, wenn sie Verdachtsmeldungen erstatten. Die Orientierungshilfe soll dazu beitragen, die

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2. Dezember 2024
BaFin: Aktualisierte AuA AT veröffentlicht

Die BaFin hat Ende November ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise Allgemeiner Teil (AuA AT) zum Geldwäschegesetz in aktualisierter Form auf ihrer Webseite veröffentlicht. Neben verschiedenen Konkretisierungen erfolgten auch Anpassungen, beispielsweise zu

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26. November 2024
Italienerin Bruna Szego wird Chefin der AMLA
Die Italienerin Bruna Szego hat sich im Rennen um den Vorsitz der neuen Anti-Geldwäschebehörde durchgesetzt.
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22. November 2024
Zahlungsdienstleister Unzer darf wieder Neukunden aufnehmen

Wie das Handelsblatt berichtet, lockert die BaFin nach rund zwei Jahren ihre Überwachung des Zahlungsabwicklers Unzer. Der von der Behörde bei der Tochter Unzer E-Com im Jahr 2022 eingesetzte Sonderbeauftragte

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22. November 2024
Volksbank Düsseldorf Neuss: Zwei Vorstände gehen, ein BaFin-Sonderbeauftragter kommt

Die Bafin hat in einem außergewöhnlichen Schritt einen Sonderbeauftragten bei der Volksbank Düsseldorf Neuss eingesetzt, nachdem das Institut in einen Betrugsfall über 100 Millionen Euro verwickelt wurde. Im Zuge der

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18. November 2024
WPK: Auslegungs- und Anwendungshinweise aktualisiert

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Die Aktualisierungen sind vorwiegend redaktioneller Natur. Inhaltliche Anpassungen wurden vorgenommen, soweit diese aufgrund von Gesetzesänderungen erforderlich waren.

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