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Unser Archiv

Kategorie: AMLA

4 Minuten

24. März 2025
No more black box? Der RTS-Entwurf zur Harmonisierung von AML-Geldbußen
Was sehen die neuen Regulatory Technical Standards (RTS) der EBA für den Bereich der Aufsichtssanktionen vor? Der Beitrag beleuchtet die Notwendigkeit eines vereinheitlichten Ansatzes bei der Bemessung von Geldwäschebußgeldern und
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4 Minuten

21. März 2025
Der Wandel als Konstante – Die neuen EBA-Konsultationsentwürfe zum AML-Paket
Am 6. März 2025 veröffentlichte die European Banking Authority (EBA) neue Konsultationsentwürfe zu den technischen Regulierungsstandards (RTS) im Rahmen der AML-Verordnung und der 6. EU-Geldwäscherichtlinie. Der folgende Beitrag beleuchtet die
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10. März 2025
EBA startet Konsultation zu Regulatory Technical Standards

Am 6. März 2025 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein Konsultationsverfahren für vier Regulatory Technical Standards (RTS) eingeleitet, die Teil der Antwort der EBA auf die Aufforderung der Europäischen Kommission

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26. November 2024
Italienerin Bruna Szego wird Chefin der AMLA
Die Italienerin Bruna Szego hat sich im Rennen um den Vorsitz der neuen Anti-Geldwäschebehörde durchgesetzt.
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4. September 2024
AMLA: Stellen des Exekutivausschusses ausgeschrieben

Die EU hat die Stellen für den neu zu bildenden Exekutivausschuss der Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AMLA) ausgeschrieben.

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19. Juni 2024
EU-Gesetzespaket – Die Umsetzungsfrist läuft
Nach jahrelanger Abstimmungsarbeit wurde heute das AML-Gesetzespaket der EU im Amtblatt final veröffentlicht. Damit beginnt für die Verpflichteten die Umsetzung.
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14. Juni 2024
AMLA: Stelle des Behördenleiters ausgeschrieben

Die EU hat die Stelle des Vorsitzenden der neuen AML-Behörde (AMLA) ausgeschrieben.

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14. Juni 2024
EU-Rat nimmt AML-Gesetzespaket an

Am 30. Mai 2024 hat der Rat der Europäischen Union das neue Regelwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche angenommen. Die Regelungen werden zeitnah im Amtsblatt der EU veröffentlicht und treten 20

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25. April 2024
Geldwäsche-Paket der EU verabschiedet

Das EU-Parlament hat das AML-Gesetzespaket final verabschiedet. Die Gesetze müssen vor der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt noch vom Rat förmlich angenommen werden. Zentrale Neuerungen sind u.a.

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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

Die EU hat die vorläufig finalisierten Texte des kommenden AML-Gesetzespakets veröffentlicht. Der Text der kommenden Geldwäscherichtlinie ist hier abrufbar. Der Text der kommenden Geldwäscheverordnung ist hier abrufbar. Eine aktualisierte Zusammenfassung

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