Kategorie: AML-Aktuell

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 02. August 2021 eine öffentliche Konsultation zu neuen Leitlinien zu Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten eingeleitet. Die Leitlinien enthalten auch Bestimmungen über die

Der Bankenverband befürchtet Überlappungen und Doppelzuständigkeiten durch die geplante EU-Geldwäscheaufsicht.