Kategorie: AML-Aktuell

Die Smartphone-Bank N26 kündigte an, ihre Führungsebene um einen Risikovorstand zu erweitern. Dies soll dem Fintech dabei helfen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effektiver zu bekämpfen.

Wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention bei der Neobank N26 plant die Finanzaufsicht BaFin eine Beschränkung des Neugeschäfts.

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihren Jahresbericht für 2020 veröffentlicht. Mit insgesamt 144.005 Verdachtsmeldungen gingen rund ein Viertel mehr Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) ein als im

Die EU Kommission plant eine Machbarkeitsstudie für ein Europäisches Vermögensregister in Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung.

Die Smartphonebank N26 kämpft weiter mit großen Schwierigkeiten bei der Abwehr von Kriminellen.

Ein Entwurf zur neuen Fassung der BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA AT) zum Geldwäschegesetz wurde zur Konsultation gestellt. Bis zum 15. September 2021 kann hierzu Stellung genommen werden. Hintergrund der Aktualisierung

Das Poly-Network, eine Plattform aus dem „Decentralized Finance“-Bereich, wurde Opfer des größten Raubzugs der Kryptowelt. Bizarrerweise wurden mittlerweile fast die gesamten Kyptowerte zurückgegeben.

Bei der Smartphonebank N26 häufen sich Verdachtsmeldungen wegen Geldwäsche.

Das Regierungspräsidium Darmstadt hat seinen 24. Newsletter zur Geldwäscheprävention veröffentlicht. Dort finden sich wichtige HInweise u.a. zu den Themen Änderungen im Geldwäschegesetz ab 1. August 2021 Neue Risikoländer – Dokumentationsbögen

Das Bundesverwaltungsamt hat eine aktuelle Version seiner Fragen und Antworten zum Geldwäschegesetz (FAQ-GwG) veröffentlicht. Das Dokument enthält wichtige Auslegungshinweise zum Transparenzregister. Inhaltliche Änderungen gegenüber der Vorgängerversion werden in der FAQ