Kategorie: AML-Aktuell

Die außerordentliche Kündigung eines Arbeitnehmers ist berechtigt, wenn dieser wegen leichtfertiger Geldwäsche für den dadurch entstandenen Vermögensschaden mitverantwortlich ist. Das hat das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz in einem nun bekanntgewordenen Urteil entschieden

Das Magazin Der Spiegel fasst die aktuelle Lage der Geldwäschebekämpfung in Deutschland zusammen.

Der neue BaFin-Präsident Mark Branson hat Frau Birgit Rodolphe als neue Exekutivdirektorin für den Geschäftsbereich Abwicklung (u.a. Geldwäschebekämpfung) verpflichtet. Zurzeit ist Frau Rodolphe als Führungskraft bei der Commerzbank u.a. für

Die BaFin hat am 26. August 2021 das Rundschreiben 13/2021 veröffentlicht. Darin informiert die Aufsicht über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische

Der Internationale Währungsfonds (The International Monetary Fund – IMF) hat in einer Untersuchung festgestellt, dass eine FATF-„Graulistung“ zu einer großen und statistisch signifikanten Verringerung der Kapitalzuflüsse des betroffenen Landes führt.

Die Financial Intelligence Unit (FIU) soll hunderte verdächtige Transaktionen mit Bezug zu Wirecard nicht weitergegeben haben.

Binance, eine der großen Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen, hat angekündigt, ihren Sorgfaltspflichten bei der Geldwäscheprävention verstärkter nachkommen zu wollen.

Immer mehr internationale Kreditinstitute meiden Geschäfte mit Berührung zu osteuropäischen Staaten. Hintergrund sind u.a. zunehmende Sanktionsbestimmungen (z.B. bezogen auf Belarus) und Geldwäschegefahren.

Das Bundesfinanzministerium informiert über den aktuellen Verlauf der Deutsch­land­prü­fung 2020/2021 der Fi­nan­ci­al Ac­ti­on Task For­ce (FATF). Die Vor-Ort-Besuche der FATF-Prüfer finden pandemiebedingt nun erst im November 2021 statt. Der Abschluss

Im Darknet werden immer häufiger Bankkonten gehandelt, die ursprünglich mit einer falschen Identität eröffnet wurden.