Kategorie: AML-Aktuell

Ein Entwurf zur neuen Fassung der BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA AT) zum Geldwäschegesetz wurde zur Konsultation gestellt. Bis zum 15. September 2021 kann hierzu Stellung genommen werden. Hintergrund der Aktualisierung

Das Poly-Network, eine Plattform aus dem „Decentralized Finance“-Bereich, wurde Opfer des größten Raubzugs der Kryptowelt. Bizarrerweise wurden mittlerweile fast die gesamten Kyptowerte zurückgegeben.

Bei der Smartphonebank N26 häufen sich Verdachtsmeldungen wegen Geldwäsche.

Das Regierungspräsidium Darmstadt hat seinen 24. Newsletter zur Geldwäscheprävention veröffentlicht. Dort finden sich wichtige HInweise u.a. zu den Themen Änderungen im Geldwäschegesetz ab 1. August 2021 Neue Risikoländer – Dokumentationsbögen

Das Bundesverwaltungsamt hat eine aktuelle Version seiner Fragen und Antworten zum Geldwäschegesetz (FAQ-GwG) veröffentlicht. Das Dokument enthält wichtige Auslegungshinweise zum Transparenzregister. Inhaltliche Änderungen gegenüber der Vorgängerversion werden in der FAQ

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 02. August 2021 eine öffentliche Konsultation zu neuen Leitlinien zu Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten eingeleitet. Die Leitlinien enthalten auch Bestimmungen über die

Der Bankenverband befürchtet Überlappungen und Doppelzuständigkeiten durch die geplante EU-Geldwäscheaufsicht.