Kategorie: AML-Aktuell

Die BaFin hat auf ihrer Homepage einen wichtigen Hinweis zur Pflicht der Abklärung des Herkunftsnachweises bekannt gemacht. In einer FAQ-Liste zum Thema Zahlungsverkehr heißt es u.a. „Die Bank kann im

Nach einem Bericht auf tagesschau.de hat das Bundesjustizministerium (BMJV) die Arbeit der Financial Intelligence Unit (FIU) bereits im Mai 2020 als „nicht vereinbar“ mit dem Geldwäschegesetz bezeichnet. Deren Vorgehensweise sei

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat sich in ihrer Stellungnahme kritisch zum Vorschlag der EU-Kommission für ein Legislativpaket zur Bekämpfung der Finanzkriminalität geäußert. So sollten nach Meinung der WPK u.a. Selbstverwaltungseinrichtungen hinsichtlich

Vor dem Finanzausschuss des Bundestages hat Minister Scholz Vorwürfe gegen die Financial Intelligence Unit (FIU) zurückgewiesen und stattdessen deren Fortschritte gelobt.

Die Bundesnotarkammer erwartet für 2021 mehr als 6.000 Verdachtsmeldungen aus den Notariaten Deutschlands.

Der Bundesgerichtshof hat sich in einer aktuellen Entscheidung zur rechtlichen Einordnung des sog. Hawala-Systems geäußert. Danach kann es sich bei einer ein Hawala-System betreibenden Organisation um eine kriminelle Vereinigung im

Das Basel Institute on Governance hat den sog. Basel AML Index 2021 veröffentlicht. Der Basel AML Index misst das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML / TF) in Staaten auf

Ab sofort können sich Vertreter von GwG-Verpflichteten und Verbänden des Finanzsektors zur digitalen BaFin-Konferenz am 15. Dezember 2021 anmelden.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ihr Vorgehen im Fall der Razzien in Finanz- und Justizministerium verteidigt und betont, man habe „zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ durchsucht und damit die Vorschriften befolgt.

Der Berliner Senat fordert mit einer Bundesratsinitiative die Änderung des Geldwäschegesetzes: Ziel ist eine effektivere Bekämpfung der Geldwäsche.