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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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7. Januar 2022
Europol: Analyse der Pandora Papers verdeutlicht Ausmaß der Finanzkriminalität in der EU

Die europäische Polizeibehörde hat die Bedeutung der Pandora-Papers für die Strafverfolgung in der EU untersucht. Als Reaktion auf das Ausmaß der identifizierten Vorgänge fordert Europol sowohl ein Handeln der Politik

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5. Januar 2022
Anklage gegen frühere Swedbank-Chefin wegen Betrug und Marktmanipulation

Die frühere Swedbank-Chefin Birgitte Bonnesen sieht sich mit einer Anklage der schwedischen Staatsanwaltschaft konfrontiert. Ihr werden u.a. schwerer Betrug und schwere Marktmanipulation vorgeworfen. Bonnesen soll zwischen Oktober 2018 und Februar

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2. Januar 2022
„Gold-Betrug“: Sparkassen-Mitarbeiter zu Haftstrafe verurteilt

Ein Kundenbetreuer der Sparkasse Werra-Meißner wurde vom Landgericht Kassel zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Die Taterträge in Höhe von rund 460.000 Euro wurden eingezogen. Der

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28. Dezember 2021
Digital Identität: Kreditwirtschaft will an der ID-Wallet festhalten

Nach einem Bericht im Handelsblatt will die Bundesregierung zurzeit nicht weiter an einer digitalen App-Version des Personalausweises arbeiten. Banken und Sparkassen wünschen sich hingegen eine zeitnahe und rechtssichere digitale Identität,

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23. Dezember 2021
EBA: Konsultation der Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu ihrem Entwurf von Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen für Kunden eingeleitet. Ziel der Leitlinien ist ein gemeinsames Verständnis der zuständigen Aufsichtsbehörden

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21. Dezember 2021
EBA veröffentlicht Risikobewertung des europäischen Bankensystems

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA = European Banking Authority) hat ihre jährliche Risikobewertung (RAR) des europäischen Bankensystems veröffentlicht. Der Bericht konzentriert sich auf Risiken im gesamten Bankensektor und geht auch auf

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20. Dezember 2021
HSBC muss 64 Millionen Pfund für Monitoringfehler zahlen

Bei einer britischen Einheit der HSBC Holding wurden von der Financial Conduct Authority (FCA) „schwerwiegende Schwächen“ in der IT-Überwachung verdächtiger Transaktionen festgestellt. Das Institut wurde daraufhin mit einem Bußgeld in

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20. Dezember 2021
EBA: Leitlinien zur risikobasierten Aufsicht überarbeitet

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat ihre überarbeiteten Leitlinien zur risikobasierten Aufsicht über die Einhaltung der Verpflichtungen von Kredit- und Finanzinstituten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) veröffentlicht.

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16. Dezember 2021
BaFin: Vorträge zur Geldwäsche-Fachtagung veröffentlicht

Am 15. Dezember 2021 fand die dritte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung statt. Die Finanzaufsicht informierte dabei über aktuelle Aufsichtsthemen. Die Präsentationen zur Fachtagung können hier

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14. Dezember 2021
NatWest: Vorwurf der Beihilfe zur Geldwäsche

Der britschen Bank NatWest droht eine Verurteilung wegen Geldwäsche und eine empfindliche Strafzahlung.

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