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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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26. Januar 2022
Krypto: Binance kämpft immer noch mit AML-Problemen

Binance, eine der großen Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen, bekommt seine Geldwäscheprobleme nicht in den Griff, wie Reuters.com berichtet.

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26. Januar 2022
MONEYVAL: Typologiepapier zur Geldwäscheaufsicht in der Pandemie

Die Organisation MONEYVAL (The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) hat ein Typologiepapier bzgl. der Geldwäscheaufsicht in Krisenzeiten veröffentlicht. Der Bericht

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26. Januar 2022
Korruptionsindex 2021 veröffentlicht

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat den Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index, CPI) für das Jahr 2021 veröffentlicht. Der jährlich erscheinende Index listet 180 Staaten und Gebiete nach dem Grad der in

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25. Januar 2022
EBA: EuReCA – Neues europäisches Meldesystem für AML-Schwachstellen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat den Weg geebnet für das Europäische Meldesystem für wesentliche CFT/AML-Schwachstellen (EuReCA). Die Datenbank soll ein Schlüsselinstrument für die Koordinierung der Bemühungen zur Verhinderung und Bekämpfung

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25. Januar 2022
FATF: Ehemaliger Chef kritisiert fehlende Effektivität bei AML

David Lewis, Ex-Chef der Financial Action Task Force (FATF) hat seinen früheren Arbeitgeber kritisiert. Die Arbeit der Organisation und deren Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche seien „unzureichend“. Der Ex-Chef sagte

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12. Januar 2022
Länderrisiken: EU ändert Liste der Hochrisikostaaten

Die EU-Kommission hat die Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 angepasst. Zukünftig werden fünf Länder von der Liste der Hochrisikostaaten (Länder der Kategorie 3) gestrichen: Bahamas, Botswana, Ghana, den Irak und Mauritius

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10. Januar 2022
FIU: Lagebild „Geldwäscheprävention im Glücksspiel“ veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat auf ihrer Homepage ein Lagebild „Geldwäscheprävention im Glücksspiel“ veröffentlicht. Das Dokument stammt von der Arbeitsgruppe „Glücksspiel“ der Anti Financial Crime Alliance (kurz: AFCA). Bei

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7. Januar 2022
VAE: Mögliche FATF-Listung wegen AML-Versäumnissen

Den Vereinigten Arabischen Emiraten droht die Aufnahme in die sog. graue Liste der FATF. Spekulationen wurden laut, dass diese Einstufung in der Februarsitzung der FATF 2022 geplant ist. Eine solche

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7. Januar 2022
Vermögensabschöpfung: Gesetzesreform führt zu mehr Beutesicherung

Seit der Reform der Vermögensabschöpfung Mitte 2017 ist die Sicherung von illegalen Vermögenswerten für die Strafverfolgungsbehörden erleichtert worden. Eine Untersuchung zeigt, dass die Bundesländer seit dem von dieser Möglichkeit auch

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7. Januar 2022
Finanzvermittler: Neue FAQ-Liste zur Geldwäscheprävention

Auch Vermittler und Berater von Finanzanlagen (siehe § 34f und § 34h Gewerbeordnung) müssen die Vorgaben des Geldwäscherechts beachten. Damit diese verhindern können, dass ihre Dienste für Geldwäsche missbraucht werden,

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