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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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22. Februar 2022
Cyberkriminelle waschen 2021 Kryptowährungen im Wert von mindestens 8,6 Milliarden US-Dollar

Kryptowerte spielen im Bereich der Geldwäsche eine immer bedeutendere Rolle. Im Jahr 2021 wurden weltweit Kryptowährungen im Wert von mindestens 8,6 Milliarden US-Dollar gewaschen. Dies entspricht einem Anstieg um 30

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21. Februar 2022
WPK: Aufsicht verschickt Fragebögen an Wirtschaftsprüfer

Die Wirtschaftsprüferkammer hat per Zufallsauswahl 164 Wirtschaftsprüferpraxen für ihre regelmäßige anlassunabhängige Geldwäscheprüfung ausgewählt und den betroffenen Praxen einen Fragebogen zugesendet.

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21. Februar 2022
WPK: Geldwäschehinweise für Wirtschaftsprüfer aktualisiert

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz auf den neusten Stand gebracht.

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21. Februar 2022
Rabobank: 249 Millionen für mehr Geldwäschebekämpfung

Die Rabobank, das zweitgrößte niederländische Kreditinstitut, stellt 249 Millionen Euro für die Geldwäschebekämpfung zurück. Damit soll auf Druck der niederländischen Notenbank insbesondere die Kontrolle von Kundenkonten verbessert werden.

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21. Februar 2022
Frankfurter Lobbyist Wruck unter Geldwäscheverdacht

Der in Finanz- und Politikkreisen gut vernetzte Lobbyist Daniel Wruck steht im Zusammenhang mit einer Reihe von Geldwäscheverdachtsmeldungen, wie der Spiegel berichtet.

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21. Februar 2022
Terrorfinanzierung: Bezahlte Ericsson die Organisation ISIS für Marktzugänge?

Der schwedische Kommunikationsdienstleister Ericsson ist möglicherweise in einen schweren Fall von Terrorismusfinanzierung verwickelt.

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21. Februar 2022
FIU: 300.000 Meldungen in 2021 und „keine Bearbeitungsrückstände“

Die Anzahl der Verdachtsmeldungen lag im Jahr 2021 bei 300.000. Dies erklärte FIU-Leiter Christof Schulte kürzlich in einer Sitzung des Finanzausschusses. Trotz des starken Anstiegs von Geldwäscheverdachtsmeldungen hat die FIU

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21. Februar 2022
FIU: Gutachten bestätigt risikobasierte Arbeitsweise bei der Bearbeitung von Verdachtsmeldungen

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) arbeitet verstärkt nach dem sog. risikobasierten Ansatz (RBA). Seit Jahresbeginn 2020 werden Verdachtsmeldungen von der FIU danach ausgewertet, welche Informationen aufgrund des festgestellten Risikos für

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21. Februar 2022
Nord Stream 2: Transparency sieht Verstoß gegen Geldwäschegesetz

Die Anti-Korruptionsorganisation Transparency Deutschland wirft dem Land Mecklenburg-Vorpommern vor, mit der „Stiftung Klima- und Umweltschutz MV“ gegen das Geldwäschegesetz zu verstoßen. Hintergrund ist laut Transparency der unvollständige Eintrag der Stiftung

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21. Februar 2022
Kündigungswelle: Ein Fünftel aller anwaltlichen Anderkonten betroffen

Seit Inkrafttreten der neuen BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise Allgemeiner Teil (BaFin AuA AT) ist es vermehrt zu Kündigungen von Rechtsanwaltsanderkonten gekommen. Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat daraufhin ihre Mitglieder befragt, um

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