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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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1. Juni 2022
GwG-Änderung: Sanktionen besser durchsetzen

Am 28. Mai 2022 ist das Erste Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen (Sanktionsdurchsetzungsgesetz I) in Kraft getreten. Es soll dazu dienen, bestehende rechtliche Regelungen so anzupassen, dass eine effektive

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21. Mai 2022
Deutsche Bank: Hintergründe für Razzia Ende April

Am 29. April durchsuchten Staatsanwaltschaft, Bafin und Bundeskriminalamt gemeinsam die Räumlichkeiten der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Nun ist bekannt geworden, was die genaueren Hintergründe für die Razzia waren.

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19. Mai 2022
ABN Amro: Hohe Kosten für Geldwäscheprävention

Die niederländische Bank ABN Amro muss unerwartet hohe Rückstellungen im Zusammenhang mit Präventionsmaßnahmen zur Geldwäschebekämpfung vornehmen, berichtet die Wirtschaftswoche.

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17. Mai 2022
Forderungen nach einem zentralen Immobilienregister

Der Bundestag hat über einen Antrag zur sofortigen Einführung eines zentralen Immobilienregisters beraten. Den Antrag hatte die Fraktion Die Linke vorgelegt.

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11. Mai 2022
FATF: Türkei bleibt auf der grauen Liste

Die Türkei bleibt – trotz Fortschritten bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – weiter auf der grauen Liste der FATF. Dies hat die Organisation in ihrem Follow Up Report

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11. Mai 2022
Geldwäschezentrum: So leicht macht es Dubai Kriminellen und sanktionierten Personen

Die Vereinigten Arabischen Emirate machen es russischen Oligarchen, Mafiabossen und Steuerhinterziehern scheinbar leicht, ihr Vermögen in den örtlichen Immobilienmarkt zu investieren, wie die Wirtschaftswoche berichtet.

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10. Mai 2022
N26: Entschädigung für fehlerhafte Kontokündigungen

Nachdem die Smartphonebank N26 eine ganze Reihe an Bankkonten gekündigt hatte, geht das Institut nun versöhnlicher vor. So soll einer ganzen Reihe an Kunden für die Unannehmlichkeiten eine Entschädigung angeboten

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10. Mai 2022
MONEYVAL fordert strengere Regeln bei virtuellen Vermögenswerte, Rechtsanwälten und Unternehmensberatern

In seinem Jahresbericht 2021 spricht sich MONEYVAL u.a. für eine striktere Regulierung virtueller Vermögenswerte und spezialisierter „Gatekeeper“-Berufe wie Rechtsanwälte, Buchhalter und andere Dienstleister aus. Nur so sei eine Verbesserung der

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10. Mai 2022
Schweiz: Fast 6.000 Verdachtsmeldungen in 2021

Die schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im Jahr 2021 fast 6.000 Verdachtsfälle überprüft. Ein Grossteil von ihnen wurde von Banken gemeldet.

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10. Mai 2022
BaFin: Jahresbericht 2021 veröffentlicht

Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 2021 veröffentlicht. Darin listet die Finanzaufsicht u.a. ihre Aktivitäten im Bereich der Geldwäscheprävention auf. Im Fokus der Prüfungen im Jahr 2021 standen – wie

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