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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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6. August 2022
KYC: Registerabrufe ab sofort kostenfrei

Seit dem 1. August 2022 ist der Abruf aller Registerinhalte aus dem Handels-, Genossenschafts-, Vereins- und Partnerschaftsregister und der elektronisch verfügbaren Dokumente über das Gemeinsame Registerportal der Länder kostenfrei. Es

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6. August 2022
Geldwäsche-Ermittler kritisieren den Finanzminister

Polizeiexperten werfen Christian Lindners Finanzministerium beim Thema Geldwäsche Tatenlosigkeit vor.

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29. Juli 2022
BaFin: DZ Bank muss Geldwäschemängel beseitigen

Die BaFin hat gegenüber der DZ BANK AG angeordnet, die festgestellten Mängel des Prüfungsberichts für das Jahr 2021 zu beseitigen und die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kundinnen und Kunden einzuhalten.

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29. Juli 2022
FATF: Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor aktualisiert

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor aktualisiert.

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29. Juli 2022
Wegen Geldwäscheverdacht: Bremen droht allen Wettbüros mit Schließung

Das bremer Landesglücksspielgesetz verpflichtet alle Wettbürobetreiber offenzulegen, woher ihr Geld für die Geschäftsgründung stammt. Da dem bisher keiner der ansässigen Anbieter nachgekommen ist, droht nun die Schließung.

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26. Juli 2022
FIU: Typologien im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Energiekostendämpfungsprogramms

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten und Hinweisen zu Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Energiekostendämpfungsprogramms veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im

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25. Juli 2022
BGH: Wohl kein Rückzahlungsanspruch des Glücksspielteilnehmers gegen die Bank

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich kürzlich mit Beschluss vom 24. Mai 2022 (Az. XI ZR 390/21), zugunsten eines Kreditinstituts im Zusammenhang mit dem (Zahlungs-) Mitwirkungsverbot nach dem Glücksspielstaatsvertrag geäußert.

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25. Juli 2022
Bundesbank: Ausweitung der Einlagengrenze auf juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Drittländern

Die Deutsche Bundesbank (BuBa) ist für die Aufsicht im Bereich der Finanzsanktionen zuständig. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sanktionen gegen Russland und Belarus hat die BuBa ein neues Hinweisrundschreiben

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24. Juli 2022
Glücksspiel: Gemeinsame White-List der zugelassenen Glücksspielanbieter veröffentlicht

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat die aktuelle Fassung einer gemeinsamen amtlichenListe der Bundesländer veröffentlicht, in der die zugelassenen Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen aufgeführt werden (sog. White-List nach § 9 Absatz

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24. Juli 2022
EBA veröffentlicht Jahresbericht 2021

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat kürzlich ihren Jahresbericht veröffentlicht. Im Bereich Geldwäscheprävention bildete u.a. die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und die Unterstützung bei der wirksamen

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