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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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30. November 2022
EuGH: Nichtregierungsorganisationen sind nicht automatisch hohes Risiko

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat sich zu verschiedenen Fragen im Hinblick auf die Risikoeinschätzung von Geschäftsbeziehungen geäußert (Urteil vom 17. November 2022 – C-562/20). So sei nicht schon

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29. November 2022
Hinweis des IDW zu den Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Geldwäscheprüfung

Der Bankenfachausschuss (BFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer hat einen neuen fachlichen Hinweis zu den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Geldwäscheprüfung nach § 29 Abs. 2 KWG und

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29. November 2022
EBA veröffentlicht Leitlinien zu online durchgeführten Kundenannahmeprozessen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat ihre Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen für Kunden veröffentlicht. Ziel der Leitlinien ist ein gemeinsames Verständnis der zuständigen Aufsichtsbehörden zu online durchgeführten Kundenannahmeprozessen. Hierbei geht

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29. November 2022
Transparenzregister: Schonfrist für OHG, KG und GmbH & Co. KG läuft ab

Seit dem 01.08.2021 müssen Gesellschaften ihre wirtschaftlich Berechtigten in einem sog. Transparenzregister eintragen lassen. Für Rechtseinheiten, die zuvor noch von der Mitteilungsfiktion profitierten, sind bzgl. der Mitteilungspflicht Übergangsfristen vorgesehen. Nachdem

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29. November 2022
North Channel Bank: Anklage gegen ehemalige Chefs wegen Geldwäsche gescheitert

Zwischen 2015 und 2017 hatte die in Mainz ansässige North Channel Bank Gelder aus Steuerstraftaten in Dänemark und Belgien gewaschen. Eine Anklage gegen die damalige Geschäftsführung des Instituts ist nun

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28. November 2022
AFCA: Whitepaper „Third Party Aquiring and Financial Crime Risks“ veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper veröffentlicht. Das Dokument „Third Party Aquiring and Financial Crime Risks“ stellt zunächst die Grundlagen der Akquise von (Dritt-)Händlern und die sich

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22. November 2022
Europarecht: Transparenzregister dürfen nicht für jedermann zugänglich sein

Der Gerichtshof der europäischen Union (EuGH) hat sich heute in einer weitreichenden Entscheidung zu der Zugänglichkeit von Transparenzregistern geäußert. Danach ist eine öffentliche Verfügbarkeit der Informationen des Transparenzregisters nicht zulässig,

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22. November 2022
Rechtsanwälte: BRAK veröffentlicht neue Auslegungs- und Anwendungshinweise

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat ihre neue Version der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA) veröffentlicht. Die AuA geben Hinweise zu den gesetzlichen Pflichten von Rechtsanwälten, insbesondere zu deren Auslegung und

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22. November 2022
Finanzaufsicht hat keine Bedenken bei Video-Ident

Weder BaFin noch das Bundesfinanzministerium (BMF) sehen zurzeit Zweifel an der rechtlichen Zulässigkeit des Videoidentifizierungsverfahrens im Finanzbereich. Dies geht aus einem Artikel auf Heise.de hervor. Hintergrund ist ein Hack der

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20. November 2022
Bundesinnenministerium will Vermögen vorbeugend einfrieren

Zur Stärkung der Geldwäschebekämpfung plant Bundesinnenministerin Faeser bei Vermögen ungeklärter Herkunft ein staatliches Auskunftsrecht sowie ein präventives Einfrieren dieser Vermögenwerte im Verdachtsfall.

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