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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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16. April 2023
EU-Glücksspielverband veröffentlicht neue Anti-Geldwäsche-Leitlinien für Online-Glücksspiele

Die European Gaming and Betting Association (EGBA) hat neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Diese enthalten praktische und branchenspezifische Hinweise für Online-Glücksspielbetreiber. Die Leitlinien gehen dabei auf

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14. April 2023
Missbrauch mit Scheinpässen aus Lettland befürchtet

Europäische Sicherheitsbehörden warnen vor Scheinpässen aus Lettland, wie der Spiegel berichtet. Diese sogenannten „Fremdenausweise“ könnten Ausländer bei lettischen Pass- und Migrationsbehörden zum Preis von 80 Euro erhalten, ohne eine Wohnanschrift

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12. April 2023
AFCA: Arbeitspapier zu GwGMeldV-Immobilien veröffentlicht

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das Arbeitspapier „GwGMeldV-Immobilien: Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis“ veröffentlicht. Das Arbeitspapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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12. April 2023
FIU: Aktualisierungen im goAML Web Portal

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat das Handbuch goAML Web und die dazugehörigen Anlagen aktualisiert. Diese Dokumente sind auf der FIU Webseite und im internen Bereich für Verpflichtete zu finden.

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31. März 2023
EBA: Entwurf neuer Leitlinien zur Geldwäscheaufsicht bei Kryptowerten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu Änderungen ihrer Leitlinien für die risikobasierte Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) gestartet. Mit den vorgeschlagenen Änderungen soll der

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30. März 2023
Kriminalität 2022: Deutlicher Anstieg der Taten nach Ende der Pandemie

Die polizeiliche Kriminalstatistik 2022 ist veröffentlicht worden und offenbart einen deutlichen Zuwachs der registrierten Straftaten. So wurden im vergangenen Jahr 5,5 Millionen Fälle registriert, ein Anstieg um 11,5 % im

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28. März 2023
Kryptowerte: Illegales Transaktionsvolumen trotz Marktabschwung auf Rekordniveau

Trotz des starken Wertverlusts von Kryptowerten stieg das illegale Transaktionsvolumen auch in 2022 stark an. Mit ca. 20,1 Milliarden Dollar erreichte es sogar ein Allzeithoch. Dies geht aus dem „2023

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28. März 2023
N26 verliert AML-Chef

Risiko- und Compliance-Chef Thomas Grosse verlässt die deutsche Neobank N26. Als Grund werden persönliche Motive genannt. Grosse soll zu einer Reihe von Führungskräften gehört haben, die sich 2022 in einer

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28. März 2023
Zunehmende Konflikte zwischen Fintechs und BaFin

Wie das Handelsblatt berichtet, äußern Fintechs und deren Investoren vermehrt Kritik an der Aufsichtstätigkeit der BaFin. Dabei wird die Regulierung gegenüber den Neobanken als unangemessen bezeichnet. Die BaFin widerum beklagt

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28. März 2023
Bundesbank: Anpassung der Vorgaben zur laufenden Überwachung von Bareinzahlungen

Mit Rundschreiben vom 21. März 2023 informiert die Bundesbank über die Anpassung ihrer Vorgaben zur laufenden Überwachung von Bareinzahlungen, die über die Bundesbank erfolgen und der Nutzung von Konten von

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