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Kategorie: AML-Aktuell

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31. März 2023
EBA: Entwurf neuer Leitlinien zur Geldwäscheaufsicht bei Kryptowerten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu Änderungen ihrer Leitlinien für die risikobasierte Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) gestartet. Mit den vorgeschlagenen Änderungen soll der

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30. März 2023
Kriminalität 2022: Deutlicher Anstieg der Taten nach Ende der Pandemie

Die polizeiliche Kriminalstatistik 2022 ist veröffentlicht worden und offenbart einen deutlichen Zuwachs der registrierten Straftaten. So wurden im vergangenen Jahr 5,5 Millionen Fälle registriert, ein Anstieg um 11,5 % im

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28. März 2023
Kryptowerte: Illegales Transaktionsvolumen trotz Marktabschwung auf Rekordniveau

Trotz des starken Wertverlusts von Kryptowerten stieg das illegale Transaktionsvolumen auch in 2022 stark an. Mit ca. 20,1 Milliarden Dollar erreichte es sogar ein Allzeithoch. Dies geht aus dem „2023

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28. März 2023
N26 verliert AML-Chef

Risiko- und Compliance-Chef Thomas Grosse verlässt die deutsche Neobank N26. Als Grund werden persönliche Motive genannt. Grosse soll zu einer Reihe von Führungskräften gehört haben, die sich 2022 in einer

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28. März 2023
Zunehmende Konflikte zwischen Fintechs und BaFin

Wie das Handelsblatt berichtet, äußern Fintechs und deren Investoren vermehrt Kritik an der Aufsichtstätigkeit der BaFin. Dabei wird die Regulierung gegenüber den Neobanken als unangemessen bezeichnet. Die BaFin widerum beklagt

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28. März 2023
Bundesbank: Anpassung der Vorgaben zur laufenden Überwachung von Bareinzahlungen

Mit Rundschreiben vom 21. März 2023 informiert die Bundesbank über die Anpassung ihrer Vorgaben zur laufenden Überwachung von Bareinzahlungen, die über die Bundesbank erfolgen und der Nutzung von Konten von

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26. März 2023
BaFin: Merkblatt zu den Geldwäscherisiken bei NTFs

Non-Fungible-Token (NFT) haben in den letzten Jahren eine große Verbreitung erfahren. Aufgrund ihrer technischen Eigenschaften kommen sie für vielfältige Anwendungsformen in Betracht, auch im Finanzsektor und insbesondere im Zusammenhang mit

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26. März 2023
BaFin: Woori Bank muss Mängel bei der Geldwäscheprävention beseitigen

Die BaFin hat mehrere Mängel in der Geldwäscheprävention der Woori Bank Europe GmbH festgestellt. Sowohl die Geschäftsleitung als auch der Geldwäschebeauftragte hätten die Pflichten des Geldwäschegesetzes nicht ausreichend beachtet. Defizite

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25. März 2023
FATF: Leitlinien zum wirtschaftlich Berechtigten überarbeitet

Die Financial Action Task Force (FATF) hat neue Leitlinien zur Verbesserung der Transparenz und des wirtschaftlich Berechtigten juristischer Personen veröffentlicht.

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22. März 2023
Länderrisiken: EU und BaFin setzen neue Staaten auf die Liste

Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen sind seit dem 16.03.2023 zu beachten. Es wurden die Demokratische Republik Kongo, Gibraltar, Mozambik, Tansania und die Vereinigten

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