Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

1 Minute

14. Oktober 2023
BaFin: Aktualisierte Dokumentation der Erfassungsbögen / Prüfungsberichte

Die BaFin hat ihre Dokumentation zur Erstellung von Erfassungsbögen zur Geldwäscheprävention im XML-Format überarbeitet. Die Unterlagen sind hier abrufbar.

| Weiterlesen

1 Minute

1. Oktober 2023
BaFin: SOFORT GmbH muss 150.000 Euro wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention zahlen

Die BaFin hat gegen die SOFORT GmbH eine Geldbuße in Höhe von 150.000 Euro festgesetzt. Grund waren Mängel in der Geldwäscheprävention. Die Feststellungen betrafen die Aufsichts- und Kontrollmaßnahmen der Gesellschaft.

| Weiterlesen

1 Minute

23. September 2023
BMF: Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022

Das Bundesministerium der Finanzen hat seine Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022 veröffentlicht.

| Weiterlesen

1 Minute

23. September 2023
Finanzaufsicht kritisiert Andorra, Monaco und San Marino als Geldwäsche-Schlupflöcher

Die EU-Finanzaufsichtsbehörden fürchten, dass eine stärkere Anbindung der Kleinststaaten Andorra, Monaco und San Marino an die EU das Risiko für Geldwäsche und Steuerbetrug deutlich erhöhen würden.

| Weiterlesen

1 Minute

23. September 2023
BKA: Registrierte Korruptionsstraftaten in 2022 halbiert

Im Jahr 2022 ging die Anzahl der polizeilich registrierten Korruptionsstraftaten gegenüber dem Vorjahr signifikant um 51,6 % auf 3.600 Taten zurück. Das geht aus dem kürzlich durch das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichten

| Weiterlesen

1 Minute

23. September 2023
Geldwäsche mit gefälschten Spotify-Streams

Schwedische Verbrecherbanden nutzen gefälschte Spotify-Streams, um Geld zu waschen.

| Weiterlesen

1 Minute

18. September 2023
BaFin: Anmeldung und Programm der Fachtagung Geldwäsche 2023

Am 7. Dezember 2023 findet die fünfte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm sind hier zu finden. Bis zum

| Weiterlesen

1 Minute

17. September 2023
Singapur beschlagnahmt Vermögen bei schweizer Banken

Die Polizei in Singapur hat im Zusammenhang mit Geldwäscheermittlungen 125 Mio. Singapur-Dollar (91,79 Mio. $) von den Bankkonten eines ausländischen Verdächtigen beschlagnahmt. Der Großteil des Vermögens befand sich auf Konten

| Weiterlesen

1 Minute

16. September 2023
Schweiz: Geldwäscheprävention durch Anwälte nicht ausreichend

Die Schweiz will stärker gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgehen. Ein neuer Gesetzentwurf verpflichtet insbesondere Anwälte zu mehr Prävention. So sollen u.a. für bestimmte Beratungstätigkeiten, wie bspw. im Rahmen der Strukturierung

| Weiterlesen

1 Minute

15. September 2023
Europol: Bericht zu Geldwäsche und Korruption in der EU

Europol hat seine erste europäische Bewertung der Bedrohungen durch Finanz- und Wirtschaftskriminalität veröffentlicht. In dem Bericht werden die miteinander verflochtenen und sich entwickelnden Bedrohungen durch Geldwäsche, Korruption und organisierte Kriminalität

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto