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Kategorie: AML-Aktuell

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2. September 2023
Hamburg: Mehr Ermittlungen wegen Geldwäsche, aber kaum Anklagen

Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen Geldwäschedelikten ist in Hamburg sprunghaft angestiegen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat die Anzahl der dort in der anhängigen Geldwäscheverfahren im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr

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22. August 2023
FATF: Hilfsorganisationen sollen nicht behindert werden

Die Financial Action Task Force (FATF) will ihre derzeitigen Empfehlungen zum Schutz gemeinnütziger Organisationen vor Missbrauch zur Terrorismusfinanzierung überarbeiten, um sicherzustellen, dass sie nicht die legitimen Aktivitäten dieser Organisationen beeinträchtigen.

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22. August 2023
Varengold Bank: Bekommt PwC Probleme wegen Sanktionsverstößen?

Nach einem Bericht der WirtschaftsWoche ermittelt die Wirtschaftsprüferaufsicht gegen PwC. Es bestehe die Vermutung, dass Mitarbeiter Fehler bei der Kontrolle der Varengold Bank gemacht haben. Das Institut wurde wegen Iran-Geschäften

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22. August 2023
VAE: Millionenstrafen gegenüber 225 Unternehmen

Das Wirtschaftsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) teilte mit, dass es wegen Geldwäscheverstößen in diesem Jahr bisher Strafen im Gesamtwert von rund 76,9 Mio. Dh (ca. 19 Mio. Euro) verhängt

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17. August 2023
Videoidentifizierung in Bayern nicht zulässig

Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration hat auf seiner Homepage klargestellt, dass mangels einschlägiger Rechtsgrundlage eine Überprüfung der Kundendaten durch Videoidentifizierung im Nichtfinanzsektor nicht zulässig ist. Damit

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16. August 2023
BKA: Cybercrime verursachte über 200 Mrd. Euro Schaden in 2022

Straftaten im Bereich Cybercrime liegen in Deutschland weiter auf einem sehr hohen Niveau. Das geht aus dem aktuellen Bundeslagebild Cybercrime 2022 des Bundeskriminalamts (BKA) hervor. Während die Gesamtzahl der registrierten

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16. August 2023
Irische Polizei verhaftet international tätigen „Maultiertreiber“

Ein internationaler Drahtzieher der Geldwäsche wurde kürzlich in Irland verhaftet. Der Verdächtige steht im Verdacht, andere Personen als Geldkuriere (sog Money Mules bzw. Finanzagenten) angeworben und deren Bankkonten bei Betrügereien

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16. August 2023
BaFin: Verstoß gegen Aufbewahrungspflichten kostet GRENKE 12.500 Euro

Die BaFin hat gegen die GRENKE AG eine Geldbuße in Höhe von 12.500 Euro festgesetzt. Das Unternehmen hatte gegen die Pflicht zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen aus einem Videoidentifizierungsverfahren und damit

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16. August 2023
BaFin: Finanzaufsicht aktualisiert eigene Länderrisikoeinschätzung

Die BaFin hat in einem neuen Rundschreiben (Nr. 07/2023 (GW)) ihre Einschätzung der Länderrisiken aktualisiert. Dabei wurden die letzten Änderungen der EU-Länderliste und der FATF-Länderliste berücksichtigt.

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13. August 2023
EBA: Aufsichtsbehörden verbessern Zusammenarbeit beim Thema Geldwäsche

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat ihren dritten Bericht über die Funktionsweise der Aufsichtsbehörden für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) veröffentlicht. Dabei stellt die EBA fest, dass die meisten

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