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Kategorie: AML-Aktuell

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23. September 2023
Finanzaufsicht kritisiert Andorra, Monaco und San Marino als Geldwäsche-Schlupflöcher

Die EU-Finanzaufsichtsbehörden fürchten, dass eine stärkere Anbindung der Kleinststaaten Andorra, Monaco und San Marino an die EU das Risiko für Geldwäsche und Steuerbetrug deutlich erhöhen würden.

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23. September 2023
BKA: Registrierte Korruptionsstraftaten in 2022 halbiert

Im Jahr 2022 ging die Anzahl der polizeilich registrierten Korruptionsstraftaten gegenüber dem Vorjahr signifikant um 51,6 % auf 3.600 Taten zurück. Das geht aus dem kürzlich durch das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichten

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23. September 2023
Geldwäsche mit gefälschten Spotify-Streams

Schwedische Verbrecherbanden nutzen gefälschte Spotify-Streams, um Geld zu waschen.

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18. September 2023
BaFin: Anmeldung und Programm der Fachtagung Geldwäsche 2023

Am 7. Dezember 2023 findet die fünfte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm sind hier zu finden. Bis zum

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17. September 2023
Singapur beschlagnahmt Vermögen bei schweizer Banken

Die Polizei in Singapur hat im Zusammenhang mit Geldwäscheermittlungen 125 Mio. Singapur-Dollar (91,79 Mio. $) von den Bankkonten eines ausländischen Verdächtigen beschlagnahmt. Der Großteil des Vermögens befand sich auf Konten

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16. September 2023
Schweiz: Geldwäscheprävention durch Anwälte nicht ausreichend

Die Schweiz will stärker gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgehen. Ein neuer Gesetzentwurf verpflichtet insbesondere Anwälte zu mehr Prävention. So sollen u.a. für bestimmte Beratungstätigkeiten, wie bspw. im Rahmen der Strukturierung

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15. September 2023
Europol: Bericht zu Geldwäsche und Korruption in der EU

Europol hat seine erste europäische Bewertung der Bedrohungen durch Finanz- und Wirtschaftskriminalität veröffentlicht. In dem Bericht werden die miteinander verflochtenen und sich entwickelnden Bedrohungen durch Geldwäsche, Korruption und organisierte Kriminalität

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9. September 2023
N26: Neobank muss nach unzulässiger Kontosperrung Prozesskosten tragen

Die Smartphonebank N26 kündigte einem Kunden die Geschäftsbeziehung, nachdem dieser keine nach Meinung der Bank geeigneten Herkunftsnachweise vorlegen konnte. Der Zugriff auf das Kontoguthaben wurde dem Kunden verwehrt. Ein Gericht

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3. September 2023
Schweiz: Geldwäschemängel bei über 30 Banken

Die schweizer Finanzmarktaufsicht hat im Rahmen einer vertieften Überprüfung von mehr als 30 Banken wiederholt Mängel im Bereich der Geldwäsche-Risikoanalyse festgestellt.

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2. September 2023
Wolfsberg Group: FATF-Einschätzung zu NGOs problematisch

Die Wolfsberg-Gruppe hat bzgl. der ersten Überprüfung der Finanzkriminalität im Sektor der gemeinnützigen Organisationen (NGOs) durch die FATF mehrere problematische Punkte hervorgehoben und Verbesserungen vorgeschlagen. Insb. die Definition von NGOs

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