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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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27. November 2023
Illegales Glücksspiel bald nicht mehr strafbar?

Unerlaubtes Glücksspiel soll nach den Plänen des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) künftig nicht mehr strafbar sein. Es bliebe dann bei einer reinen Ordnungswidrigkeit. Dies ergibt sich aus einem Eckpunktepapier des

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27. November 2023
Kryptobörse Binance gibt Geldwäsche zu

Die weltweit größte Kryptobörse Binance bekannte sich mehrerer Geldwäschevergehen schuldig. Gleichzeitig will das Unternehmen 4 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen. Der Geschäftsführer von Binance wurde zusätzlich zu einer Geldstrafe von 150

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26. November 2023
Aufsicht: Entwürfe technischer Standards für zentrale Geldwäsche-Datenbank

Die europäische Bankenaufsicht (EBA) ist angehalten, eine zentrale Datenbank über die AML-Schwächen einzelner Branchen einzurichten und zu pflegen (siehe hierzu dieser Beitrag). Die EU-Kommission hat nun diesbezüglich Entwürfe technischer Standards

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26. November 2023
BaFin: KT Bank wegen fehlerhafter interner Sicherungsmaßnahmen am Pranger

Die BaFin hat angeordnet, dass die KT Bank AG ihre ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherstellen muss. Dies gilt auch für ihre Sicherungssysteme, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern sollen. Ein von der BaFin

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25. November 2023
Frankreichs oberstes Gericht ordnet Wiederaufnahme des UBS-Verfahrens an

Frankreichs oberstes Gericht ordnet Wiederaufnahme des Verfahrens gegen die UBS wegen 1,8 Milliarden Euro Strafe an. Ein neues Verfahren vor dem Pariser Berufungsgericht sei nötig, um eine etwaige neue Geldstrafe

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25. November 2023
Etwa 200 Mitglieder der italienischen Mafia zu Hunderten Jahren Haft verurteilt

In Italien sind rund 200 Mitglieder der Mafiaorganisation ’Ndrangheta verurteilt worden. Es ging unter anderem um Drogenhandel, Geldwäsche, Erpressung und versuchten Mord.

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19. November 2023
„Fliegendes Geld“ – Wie chinesische Netzwerke Bargeld transferieren

Um große Summen durch die Welt zu bewegen, greifen Kriminelle verstärkt auf chinesische Geldwäschenetzwerke zurück.

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19. November 2023
Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU in Kraft getreten

Das Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ist im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Es ist am 18. November 2023 in Kraft getreten.

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18. November 2023
FIU: Informationen zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit Hamas-Angriff

Mit einem Informationsschreiben an Verpflichtete und deren Verbände informiert die Financial Intelligence Unit (FIU) über aktuelle Informationen zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Hamas-Angriff auf Israel. Die Informationen

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18. November 2023
Neues Datenleck zeigt Zyperns Sanktionsverstrickungen

Ein neues Datenleak zeigt das Ausmaß der über die Insel Zypern verschobenen Gelder und wie Oligarchen ihren Reichtum durch dubiose Netzwerke schützen.

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