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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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15. Februar 2024
FATF: Assessment Ratings aktualisiert

Die FATF (Financial Action Task Force) untersucht laufend, wie wirksam die Maßnahmen ihrer jeweiligen Mitglieder zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Praxis funktionieren und wie gut sie die

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15. Februar 2024
BaFin: Deutsche Bank muss beim Monitoring nachbessern

Die BaFin hat am 21. November 2023 gegenüber der Deutsche Bank AG spezifische Maßnahmen zur Verbesserung des Transaktionsmonitorings angeordnet. Für den Fall der Nichterfüllung wurden Zwangsgelder angedroht. Um die Umsetzung

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15. Februar 2024
Bargeldkuriere in München mit Millionen Euro erwischt

Zöllnern ist am Flughafen München die Beschlagnahme zweier hoher Bargeldbeträge gelungen. In einem Fall wurde ein Rentner mit fast 500.000 Euro in seinem Handgepäck erwischt. In einem weiteren Fall stießen

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10. Februar 2024
FIU: Mitarbeiter soll für Clan spioniert haben

Ein ehemaliger FIU-Mitarbeiter soll monatelang vertrauliche Informationen an einen arabischstämmigen Clan weitergegeben haben.

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30. Januar 2024
Korruptionsindex 2023 veröffentlicht

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat den Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index, CPI) für das Jahr 2023 veröffentlicht. Der jährlich erscheinende Index listet 180 Staaten und Gebiete nach dem Grad der in

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29. Januar 2024
FIU: Hinweise zur Meldung von Strafanzeigen

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat eine aktuelle Version ihrer „Hinweise in Bezug auf die Meldungsabgabe und Sonstiges in goAML Web“ zur Verfügung gestellt. Hier finden sich unter Punkt E

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29. Januar 2024
FATF: Golden Visa-Programme fördern Finanzkriminalität

Die Financial Action Task Force (FATF) ein einen Bericht veröffentlich, der die Risiken von Geldwäsche und sonstiger Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Programmen zum Erwerb von Staatsbürgerschaften im Gegenzug zu für

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26. Januar 2024
Geldwäsche in Höhe von über 3 Billionen Dollar im Jahr 2022

Im Jahr 2022 flossen schätzungsweise 3,1 Billionen Dollar an illegalen Geldern durch das globale Finanzsystem. Dies geht aus einer aktuellen Studie der Technologiebörse Nasdaq hervor. Demnach wurden durch Geldwäsche Billionen

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25. Januar 2024
Länderrisken: EU streicht Kaimaninseln und Jordanien von der Risikoliste

Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen treten 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Es wurden die Kaimaninseln und Jordanien

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21. Januar 2024
Mitarbeiter fälscht Postident-Verfahren und verliert Job

In einem Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht NRW (Beschluss vom 10. Januar 2024 – 31 B 1272/23) ging es um einen Postmitarbeiter, der im Rahmen von Post-Ident-Verfahren vorsätzlich falsche Daten eingegeben

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