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Kategorie: AML-Aktuell

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23. April 2024
Razzien in Deutschland und Spanien enthüllen Netzwerk der organisierten Geldwäsche

Über 300 Beamte des Bundeskriminalamts, des Zollkriminalamts sowie weitere deutsche und spanische Strafverfolgungsbehörden haben am 23. April 2024 umfangreiche Razzien in Deutschland und Spanien durchgeführt. Es wurden etliche Haftbefehle vollstreckt

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23. April 2024
FIU: Typologiepapier zu Terrorismusfinanzierung veröffentlicht

Die „Typologien – Besondere Anhaltspunkte für das Erkennen einer möglichen Terrorismusfinanzierung“ wurden aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der Financial Intelligence Unit (FIU) abrufbar.

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18. März 2024
FIU: Aktualisierung der Hinweise zur Meldeabgabe

Die „Hinweise der Financial Intelligence Unit“ in Bezug auf die Meldungsabgabe und Sonstiges in goAML Web wurden aktualisiert. In der Version März 2024 erfolgten Anpassungen zu den Punkten E „Besonderen

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15. März 2024
FATF: Leitfaden zur Transparenz von Rechtsvereinbarungen aktualisiert

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre risikobasierten Leitlinien zum wirtschaftlich Berechtigten und zur Transparenz von Rechtsvereinbarungen aktualisiert. Der Leitfaden soll ein besseres Verständnis geben, wie die Transparenzanforderungen bzgl.

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15. März 2024
BaFin: 6.500.000 Euro wegen „systematischer“ Meldeverspätungen

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Solaris SE eine Geldbuße in Höhe von 6.500.000 Euro festgesetzt. Der Grund: Die BaFin hatte festgestellt, dass das Institut systematisch Geldwäscheverdachtsmeldungen verspätet abgegeben hat.

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15. März 2024
Wolfsberg Group: FAQ zum Verständnis von Länderrisiken überarbeitet

The Wolfsberg Group hat kürzlich ihre „Country Risk Frequently Asked Questions“ (FAQ) aktualisiert. Die FAQ bieten eine umfassende Anleitung für Unternehmen des Finanzsektors, um die Komplexitäten der Länderrisikobewertung zu bewältigen.

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15. März 2024
Geldwäsche-Ermittlungen bei Signa-Gruppe

Die Münchner Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass sie im Zusammenhang mit den Insolvenzen innerhalb der Immobiliengruppe Signa eine Geldwäscheuntersuchung eingeleitet hat. Hintergrund sollen Behauptungen von Gläubiger eines der Unternehmen der Signa-Gruppe

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7. März 2024
Streit in der Ampel wegen neuer Bundesbehörde zur Geldwäschebekämpfung

Der Start des neuen Bundesamts zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) verspätet sich weiter. Die Behörde sollte ursprünglich am 01. Januar 2024 ihre Arbeit aufnehmen. Grund für die Verzögerung sind wohl

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5. März 2024
AFCA: FAQ zu Vorgaben aus dem Glücksspielstaatsvertrag veröffentlicht

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das FAQ Dokument „Umsetzung der Vorgaben an Kreditinstitute aus dem Glücksspielstaatsvertrag idF. vom 01.07.2021 und Bekämpfung des unerlaubten Glücksspiels im Allgemeinen (Version 1.0)“

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5. März 2024
AFCA: Maßnahmen gegen die Umgehung von Sanktionsregeln

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das Whitepaper „Maßnahmen von Kreditinstituten gegen die Umgehung von Sanktionsregeln – Insbesondere im Zusammenhang mit dem aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine“ finalisiert.

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