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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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10. Oktober 2024
DK: Stellungnahme zu neuen BaFin-AuA veröffentlicht

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat zum BaFin-Entwurf der überarbeiteter Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA) Stellung genommen. Hierin wird u.a. angemerkt, dass eine umfassende Überarbeitung der AuA nicht mehr erforderlich

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10. Oktober 2024
BaFin: C24 Bank muss 1.250.000 Euro Bußgeld zahlen

Die BaFin hat gegen die C24 Bank GmbH eine Geldbuße von 1.250.000 Euro festgesetzt. Hintergrund sind Geldwäscheverdachtsmeldungen, die das Institut in der Zeit von März 2021 bis Juni 2023 systematisch

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10. Oktober 2024
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben

Die BaFin hat mit Rundschreiben 08/2024 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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19. September 2024
Neue AuAs für Rechtsanwälte veröffentlicht

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA) aktualisiert und online veröffentlicht. Dies AuA werden in der Regel von den lokalen Rechtsanwaltskammern übernommen und haben somit faktisch eine

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19. September 2024
BaFin: Grenke muss Mängel in der Geldwäscheprävention beseitigen

Die BaFin hat Maßnahmen gegen die Grenke Bank AG bekanntgemacht. Das Institut muss zukünftig sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Sie muss zudem innerhalb von zwölf Monaten Mängel in der

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19. September 2024
BaFin: Verbot von Krypto-Automaten ohne Genehmigung

Die BaFin hat kürzlich den Betrieb zahlreicher Krypto-Automaten in Deutschland untersagt, da diese ohne die erforderliche Genehmigung betrieben wurden. Die Betreiber verstießen gegen das Kreditwesengesetz, das strenge Vorgaben für den

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19. September 2024
BKA: Schaden durch Korruptionstaten mehr als verdoppelt

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat in seinem aktuellen Lagebild für 2023 einen leichten Anstieg der Korruptionsdelikte verzeichnet. Mit 5.640 Ermittlungsverfahren und einem Schadensvolumen von 592 Millionen Euro zeigt der Bericht die

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19. September 2024
BaFin: Anmeldung für Fachtagung Geldwäsche 2024

Am 5. Dezember 2024 findet die sechste Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm sind hier zu finden. Bis zum

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19. September 2024
BKA: 47 digitale Geldwechsel-Dienste zerschlagen

Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) – haben 47 in Deutschland gehostete digitale Geldwechsel-Dienste abgeschaltet, die für kriminelle Zwecke genutzt

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13. September 2024
Ex-Chefin der Swedbank zu Haftstrafe verurteilt

Die Swedbank war im Baltikum über Jahre in einen Geldwäscheskandal verwickelt. Weil sie öffentlich falsche Aussagen machte, wurde die damalige Chefin nun zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt.

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