Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

1 Minute

12. Februar 2025
Trump will Korruptionsbekämpfung im Ausland stoppen

US-Präsident Donald Trump kritisiert den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) mit der Begründung, er schade amerikanischen Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Der FCPA verbietet US-Firmen die Bestechung ausländischer Amtsträger, um Geschäftsabschlüsse

| Weiterlesen

1 Minute

11. Februar 2025
BaFin sieht weitere AML-Probleme bei Payone

Die BaFin hat der Payone GmbH aufgrund von Mängeln in der Geschäftsorganisation und Geldwäscheprävention mehrere Maßnahmen auferlegt. Ein Sonderbeauftragter überwacht nun die Umsetzung dieser Maßnahmen. Die Probleme wurden 2022 durch

| Weiterlesen

1 Minute

11. Februar 2025
Neue Meldepflichten bei Immobilientransaktionen

Ab dem 17. Februar 2025 treten neue, strengere Meldepflichten bei Immobilientransaktionen in Kraft, die vor allem Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater betreffen. Hierzu wurde die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) geändert. Ein zentrales Element

| Weiterlesen

1 Minute

11. Februar 2025
FIU: Informationen zu Rückmeldungen nach § 41 Abs. 2 GwG

Nach § 41 Absatz 2 GwG gibt die FIU einem Verpflichteten, der eine Verdachtsmeldung nach§ 43 Abs. 1 GwG übermittelt hat, in angemessener Zeit Rückmeldung. Das Verfahren hierzuhat die FIU

| Weiterlesen

1 Minute

10. Februar 2025
Operation „Talent“: Schlag gegen die Cybercrime-Szene

Im Rahmen der international koordinierten Operation „Talent“ hat das Bundeskriminalamt (BKA) die weltweit größten Cybercrime-Foren „nulled.to“ und „cracked.io“ mit insgesamt rund zehn Millionen Nutzern abgeschaltet. Dabei wurden in zehn Ländern

| Weiterlesen

1 Minute

10. Februar 2025
FATF-Jahresbericht: Kampf gegen Finanzkriminalität bleibt lückenhaft

Trotz globaler Fortschritte in der Geldwäschebekämpfung zeigt der FATF-Jahresbericht 2023/2024, dass viele Länder weiterhin Schwierigkeiten haben, die Standards konsequent umzusetzen. Besonders im Fokus stehen die wachsenden Risiken durch Kryptowährungen und

| Weiterlesen

1 Minute

4. Februar 2025
2023 mehr als 500 Millionen Euro Vermögen abgeschöpft

Der Justiz gelingt es zunehmend, kriminell erlangtes Vermögen für die Staatskasse zurückzuholen. Im Jahr 2023 waren es über 500 Millionen Euro und damit rund 50 Millionen mehr als im Vorjahr,

| Weiterlesen

1 Minute

4. Februar 2025
Risiken 2025: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Visier

Die BaFin warnt in ihrem Bericht „Risiken im Fokus 2025“ vor anhaltend hohen Gefahren im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Besondere Aufmerksamkeit erfordern dabei u.a. informelle Zahlungsverfahren wie das Hawala-Banking. Die

| Weiterlesen

1 Minute

13. Januar 2025
Klarna muss 44 Millionen Euro Bußgeld zahlen

Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde in Stockholm hat Klarna zu einer Geldstrafe in Höhe umgerechnet 44 Mio. Euro verdonnert. Grund: Verstöße gegen Geldwäschevorschriften.

| Weiterlesen

1 Minute

13. Januar 2025
BaFin: Geldwäscheprüfungen zeigen Verbesserungsbedarf

In einem aktuellen Beitrag berichtet die BaFin über von ihr durchgeführten Sonderprüfungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In einigen Bereichen erkennt sie noch Handlungsbedarf.

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto