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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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20. Oktober 2022
5. Bericht zum Stand der laufenden FATF-Deutschlandprüfung

Das Bundesfinanzministerium (BMF) informiert über den Abschluss der Deutsch­land­prü­fung 2020/2021 und den Ergebnisbericht der Fi­nan­ci­al Ac­ti­on Task For­ce (FATF).

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15. Oktober 2022
BaFin: 5.000 Euro Bußgeld gegen Leasys S.p.A.

Die BaFin hat gegen das Unternehmen Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland wegen Verstößen gegen das Risikomanagement Bußgelder in Höhe von insgesamt 5.000 Euro festgesetzt. Konkret ging es um die nicht ausreichende

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13. Oktober 2022
Naming and Shaming: Namentliche Bekanntmachungen von Maßnahmen als Normalfall

Die BaFin darf bestandskräftige Maßnahmen nach § 60b KWG (z.B. verhängte Bußgelder, Bestellung von Sonderbeauftragten) auch mit den Klardaten der betroffenen Institution veröffentlichen. Namentliche Bekanntmachung von Maßnahmen sind hier als

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12. Oktober 2022
FIU: Typologiepapier für den Nichtfinanzsektor veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten zum Nichtfinanzsektor veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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22. September 2022
BKA: Starker Anstieg bei Kor­rup­ti­onss­traf­ta­ten

Im Jahr 2021 ist die Zahl der Korruptionsstraftaten in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Von der Polizei wurden insgesamt 7.433 Korruptionsdelikte registriert – ein Anstieg von fast 35

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22. September 2022
BKA: Er­mitt­lungs­druck bei organi­sierter Krimi­nalität so hoch wie noch nie

Die Polizei in Deutschland hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Ermittlungen gegen organisierte kriminelle Gruppierungen geführt als in den Jahren zuvor. Die Anzahl der Ermittlungsverfahren stieg 2021 um 17,2 Prozent

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21. September 2022
BaFin-Fachtagung: Programm und Anmeldung

Am 8. Dezember 2022 findet die vierte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm sind hier zu finden. Bis zum

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21. September 2022
Illegales Glücksspiel: Kein Anspruch auf Ausführung von Zahlungsaufträgen

Bei Zahlungen, bei denen die Umstände sehr für einen Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel sprechen, besteht kein Anspruch auf Ausführung von Zahlungsaufträgen gegenüber einer Bank. Das hat das OLG Frankfurt entschieden

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21. September 2022
OLG Nürnberg: Geschäftsführer haften für fehlendes Compliance Management System

Das OLG Nürnberg hat in einer wichtigen Entscheidung (Urteil vom 30.03.2022, Az. 12 U 1520/19) festgestellt, dass ein Geschäftsführer einer GmbH persönlich haften kann, wenn er es versäumt, ein Compliance

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21. September 2022
Bundesarbeitsgericht: Kündigung erst nach Abschluss der Compliance-Untersuchungen

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat sich zum Kündigungszeitpunkt im Zusammenhang mit internen Compliance-Untersuchungen geäußert (Urteil vom 05.05.2022, Az. 2 AZR 483/21). So entschieden die Richter, dass erst die Kennt­nis­nah­me einer kün­di­gungs­be­rech­tig­ten

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