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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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14. Juni 2024
EU-Rat nimmt AML-Gesetzespaket an

Am 30. Mai 2024 hat der Rat der Europäischen Union das neue Regelwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche angenommen. Die Regelungen werden zeitnah im Amtsblatt der EU veröffentlicht und treten 20

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14. Juni 2024
BaFin: Die Rolle der Finanzindustrie im Kampf gegen Menschenhandel

BaFin-Exekutivdirektorin Rodolphe betont in einem aktuellen Online-Artikel die zentrale Rolle der Finanzindustrie bei der Bekämpfung von Menschenhandel. Finanzunternehmen können durch die Analyse von Transaktionsmustern helfen, kriminelle Netzwerke aufzudecken, müssen jedoch

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22. Mai 2024
BaFin: Aufhebung der Wachstumsbegrenzungen für N26 geplant

Nach einem Bericht im Handelsblatt sieht die Bafin bei N26 Fortschritte und will bestehende Einschränkungen deshalb bald aufheben.

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21. Mai 2024
Ermittlungen gegen AFD-Politiker wegen auffälliger Transaktion

Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft hat das Bundestagsbüro und Wohnungen des AfD-Politikers Petr Bystron durchsuchen lassen. Hintergrund sind Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche. Den Durchsuchungen war eine Verdachtsmeldung vorausgegangen.

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21. Mai 2024
BaFin: Fachtagung am 05. Dezember 2024

Am 5. Dezember 2024 findet die 6. Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm und zum Anmeldeverfahren veröffentlicht die BaFin

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21. Mai 2024
Deepfakes: Falscher Finanzvorstand ordnet Millionenbetrug an

Ein Mitarbeiter des britischen Ingenieurkonzerns Arup glaubt, an einem Video-Call mit dem Finanzvorstand und weiteren Kollegen teilzunehmen. Im Anschluss daran überweist er mehrere Millionen auf verschiedene Konten. Dabei ahnt er

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21. Mai 2024
Post-Ident: Wurden 60 Millionen Euro über Post-Partneragenturen gewaschen?

In Hannover sollen mutmaßliche Kriminelle illegal erlangtes Geld in Höhe von mehr als 60 Millionen Euro über eigene Postagenturen in bar abgehoben haben. Dafür sollen sie EU-Bürger aus dem Ausland

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16. Mai 2024
BaFin: Hawala – Banking in der Schattenwelt

In einem aktuellen Beitrag informiert die BaFin über das sogenannte „Hawala-Banking“ und erläutert ihre Vorgehenweise im Rahmen der Aufsicht.

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15. Mai 2024
BaFin: Einschätzung der Risikoländer aktualisiert

Die BaFin hat in einem neuen Rundschreiben (Nr. 04/2024 (GW)) ihre Einschätzung der Länderrisiken aktualisiert. Dabei wurden die letzten Änderungen der EU-Länderliste und der FATF-Länderliste berücksichtigt.

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15. Mai 2024
EuGH: Eigentümer und Vermieter einer Immobilie als Verpflichteter?

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat entschieden, dass der Eigentümer und Vermieter einer Immobilie, die der Mieter mit dessen Zustimmung als Sitz registrieren lässt und in der der Mieter

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