Die BaFin hat der Payone GmbH aufgrund von Mängeln in der Geschäftsorganisation und Geldwäscheprävention mehrere Maßnahmen auferlegt. Ein Sonderbeauftragter überwacht nun die Umsetzung dieser Maßnahmen. Die Probleme wurden 2022 durch eine Sonderprüfung aufgedeckt, die unter anderem unzureichende IT-Prozesse und Auslagerungsregelungen betraf.
