Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das erste Whitepaper ihrer Projektgruppe „Umweltkriminalität“ veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht das Thema illegale Abfallentsorgung.
Die im Herbst 2024 gegründete Projektgruppe soll Verpflichtete dabei unterstützen, Verdachtsmomente und auffällige Finanzströme im Zusammenhang mit Umweltkriminalität besser zu erkennen und zu bewerten. Umweltkriminalität gilt als besonders lukratives Betätigungsfeld der organisierten Kriminalität und ist zugleich häufig schwer aufzudecken und zu verfolgen.
Das nun veröffentlichte Whitepaper ist das erste Arbeitsergebnis der Projektgruppe; weitere Themen sind bereits in Planung. Das vom AFCA-Board freigegebene Papier sowie eine Zusammenstellung von Szenarien Illegale Abfallverschiebung stehen den Verpflichteten zur internen Verwendung im geschützten Bereich der FIU-Website zur Verfügung.
