MONEYVAL, ein Ausschuss des Europarats, der sich mit GW/TF beschäftigt, hat einen Bericht zum Missbrauch virtueller Assets für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung veröffentlicht. Obwohl 81% der untersuchten Jurisdiktionen inzwischen eine Lizenzpflicht für VASPs eingeführt haben, bleibt die Verfolgung unlizenzierter Anbieter schwach. Der Bericht identifiziert die Umgehung gezielter Finanzsanktionen durch virtuelle Assets als wachsendes Risiko und fordert verbesserte grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie Kapazitätsaufbau bei Aufsichtsbehörden.
