Das US-Finanzministerium hat mit „Operation Economic Outcast“ eine weitreichende neue Sanktionskampagne gegen Iran und dessen internationale Unterstützungsnetzwerke gestartet (Link).
Besonders bedeutsam ist die Ausweitung möglicher Sekundärsanktionen. OFAC hat fünf Wirtschaftsbereiche hervorgehoben: digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt. Damit steigt das Sanktionsrisiko auch für ausländische Unternehmen und Finanzinstitute, die entsprechende Aktivitäten für iranische Akteure ermöglichen.
Parallel wurden Netzwerke sanktioniert, die sensible Dual-Use-Technologie für iranische Nuklear- und Raketenprogramme beschafft haben sollen. Dabei sollen Frontgesellschaften, verdeckte Finanzkanäle und Logistikintermediäre eingesetzt worden sein, um tatsächliche Endnutzer zu verschleiern und Exportkontrollen zu umgehen.
Für die Compliance-Praxis bedeutet dies: Ein einfacher Listenabgleich reicht zunehmend nicht aus. Erforderlich sind eine Analyse von Eigentums- und Kontrollstrukturen, Zahlungs- und Kryptoströmen, Endverwendung, Lieferketten sowie Schiffs- und Handelsstrukturen. Die Schnittstellen zwischen Sanktionen, Geldwäscheprävention, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung werden damit weiter enger.
