Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen Referentenentwurf zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) veröffentlicht. Mit den Änderungen sollen möglichst kurzfristig effektive Arbeitsprozesse der Zentralstelle bei der Analyse und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen sichergestellt werden. Gleichzeitig soll das Gesetz für Rechtsklarheit in der Aufgabenwahrnehmung und risikobasierten Arbeitsweise durch die FIU sorgen.
