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Unser Archiv

Kategorie: Verdachtsmeldung

3 Minuten

13. April 2021
Die Reform des Geldwäschetatbestands – Erste Praxis-Erfahrungen
Durch die Änderung des § 261 StGB befürchten Verpflichtete einen immensen Mehraufwand. Zu Recht?
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2 Minuten

29. März 2021
FIU stockt Mitarbeiterzahl kräftig auf – Ist das die Lösung?
Die deutsche Financial Intelligence Unit (FIU) plant ihren Personalbestand auf bis zu 800 Mitarbeiter in 2024 auszubauen. Ob dadurch allein eine effektive Verdachtsfallbearbeitung möglich wird, erscheint jedoch fraglich.
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2 Minuten

23. März 2021
Reden ist Silber, Schweigen ist Pflicht!
Nicht nur die Geldwäsche selbst, auch ihre Bekämpfung ist ein klandistiner Vorgang. Ergeben sich im Laufe einer Geschäftsbeziehung oder Transaktion Anhaltspunkte für einen Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, so ist
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3 Minuten

12. Februar 2021
„All-Crime-Ansatz“ – Bundestag beschließt Änderung des Geldwäschetatbestands § 261 StGB
Der Bundestag hat am 11. Februar 2021 einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche beschlossen. Zukünftig werden alle Straftaten als Geldwäschevortaten zähen, was u.a. zu einer
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2 Minuten

29. Dezember 2020
OLG Jena: Geldwäscheverdacht als Kündigungsgrund bei Darlehensverträgen
Es kommt nicht häufig vor, dass Gerichte über geldwäscherechtliche Sachverhalte entscheiden, die auch für Verpflichtete des GwG von Interesse sind. Umso interessanter liest sich eine kürzlich bekannt gewordene Entscheidung des
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3 Minuten

14. Dezember 2020
Zentrale Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nicht-Finanzsektor veröffentlicht
Eine Arbeitsgruppe mehrerer Bundesländer hat erstmals gemeinsame „Auslegungs- und Anwendungshinweise“ (AuA) speziell für Nichtfinanzunternehmen erstellt.
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1 Minute

13. November 2020
Reform des § 261 StGB: Regierungsentwurf zur Anpassung des Geldwäschetatbestandes veröffentlicht
Die Bundesregierung hat am 14.10.2020 den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche beschlossen.
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