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Unser Archiv

Kategorie: Verdachtsmeldung

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4. Juni 2023
Länderfinanzminister wollen Kampf gegen Geldwäsche intensivieren

Der Kampf gegen Geldwäsche und Finanzmarktkriminalität war ein Schwerpunktthema auf der diesjährigen Jahreskonferenz der Landesfinanzminister in Münster. Dabei wurde beschlossen, die länderübergreifende Kooperation in diesen Bereichen weiter auszubauen. Hierzu sollen

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3. Juni 2023
Mafia wäscht im Raum München 70 Mio. Euro Bargeld in 3 Jahren

Deutsche und italienische Ermittler haben im Raum München ein mutmaßliches Geldwäschenetzwerk aufgedeckt. Ein italienischer Geschäftsmann mit Verbindungen zur Mafia hatte innerhalb von 3 Jahren 70 Millionen Euro in bar gewaschen.

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2. Juni 2023
Hinweisgeberschutzgesetz tritt am 02. Juli 2023 in Kraft

Das Hinweisgeberschutzgesetz ist verabschiedet worden und tritt bereits am 02. Juli 2023 in Kraft. Zum Inhalt und dem Umsetzungsbedarf des neuen Gesetzes siehe dieser Beitrag.

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28. Mai 2023
Hinweisgeberschutzgesetz – Fachkunde und Unabhängigkeit der Meldestellenmitarbeiter
Das Hinweisgeberschutzgesetz stellt hohe Anforderungen an die Eignung und Qualifikation der Meldestellenmitarbeiter. Der Beitrag geht auf die Erfordernisse der Unabhängigkeit und der notwendigen Fachkunde näher ein.
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27. Mai 2023
Das neue Hinweisgeberschutzgesetz – Was ist nun zu beachten?
Nach langer Verzögerung ist das Hinweisgeberschutzgesetz nun verabschiedet worden. Unternehmen müssen ihre Hinweisgeberstellen an die neuen Regelungen anpassen. Was zu tun ist, verrät dieser Beitrag.
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21. Mai 2023
AFCA: Handbuch zu Finanzströmen des Menschenhandels aktualisiert

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das Handbuch „Finanzströme des Menschenhandels identifizieren und bekämpfen“ (2. Auflage) aktualisiert. Das Handbuch ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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21. Mai 2023
FIU: Einladung zur Geldwäschetagung

Die FIU wird am 21. Juni 2023 ihre 7. Geldwäschetagung mit Verpflichteten und Ver-bänden des Finanzsektors veranstalten. Ebenfalls eingeladen sind das Bundesfinanzministerium, die BaFin, Vertreter bedeutender Branchenverbände sowie besonders meldeintensive

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6. Mai 2023
FIU: Typologiepapier zu Umsatzsteuerbetrug

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug als mögliche Vortat der Geldwäsche veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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28. April 2023
FIU: Über 300.000 Verdachtsmeldungen in 2022

Im Jahr 2022 sind bei der FIU 337.186 Verdachtsmeldungen eingegangen. Dies teilte die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion mit. Damit wurden 2022 etwas mehr Meldungen erfasst als für

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28. April 2023
FIU: Rückstände bei der Meldebearbeitung bald abgearbeitet?

Die Anzahl unbearbeiteter Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) scheint sich zu verringern. Wie die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion mitteilte, erfolge die Abarbeitung der Bearbeitungsrückstände bei

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