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Unser Archiv

Kategorie: Verdachtsmeldung

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4. August 2023
FIU: Aktualisierung der Hinweise zu goAML

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihre Unterlagen zu goAML überarbeitet. Betroffen sind die „Hinweise der Financial Intelligence Unit“ in Bezug auf die Registrierung im elektronischen Meldeportal und das „Handbuch

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25. Juli 2023
BaFin: Sparkasse muss 10.000 Euro wegen Verstoß gegen Geldwäschegesetz zahlen

Die BaFin hat gegen die Kreissparkasse Groß-Gerau eine Geldbuße in Höhe von 10.000 Euro festgesetzt. Das Institut hatte verdächtige Transaktionen festgestellt und daraufhin eine Geldwäscheverdachtsmeldung abgegeben. Obwohl im Nachgang weder

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25. Juli 2023
Bundesamt zur Bekämpfung der Geldwäsche startet 2024 und kostet 700 Millionen Euro
Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll die Bekämpfung der Geldwäsche voranbringen. Die Behörde wird bereits kommendes Jahr starten. Der Aufbau soll mindestens 700 Millionen Euro kosten.
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17. Juli 2023
N26: BaFin verlängert Aufsichtsmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche

Die BaFin hat ihre geldwäscherechtlichen Maßnahmen gegenüber der N26 Bank AG verlängert und in Teilen konkretisiert. Die Wachstumsbeschränkungen für das Neukundengeschäft und das Mandat des Sonderbeauftragten bleiben somit bestehen. Hintergrund

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9. Juli 2023
Finanzbranche fordert risikobasierte Verdachtsmeldungen

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat sich in einer Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen positioniert. Die DK fordert darin u.a. bei Bagatelltransaktionen

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8. Juli 2023
Referentenentwurf zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen Referentenentwurf zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) veröffentlicht. Mit den Änderungen sollen möglichst kurzfristig effektive Arbeitsprozesse der Zentralstelle bei

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4. Juli 2023
Glücksspiel: Aufsicht stellt neues Gütesiegel für legales Glücksspiel vor

Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) stellt Anbietern mit einer Erlaubnis in Deutschland seit dem 1. Juli 2023 das „GGL Prüf- und Erlaubnissiegel“ zur Verfügung. Damit können Anbieter nachweisen, dass

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3. Juli 2023
FIU: Risikobasierter Ansatz soll Gesetz werden

Das Bundesfinanzministerium (BMF) will die Financial Intelligence Unit (FIU) durch Änderungen im Geldwäschegesetz stärken. Ziel sei eine „effizientere Filterung und Auswahl der Meldungen“, die dann analysiert werden. Um dies zu

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3. Juli 2023
FIU: Neuer Bearbeitungsrückstau droht

Wie die WirtschaftsWoche berichtet, könnten bei der Financial Intelligence Unit (FIU) abermals zehn- oder gar hunderttausende neue Verdachtsmeldungen liegenbleiben. Grund hierfür ist, dass die Mitarbeiter die Meldungen seit einigen Wochen

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26. Juni 2023
FIU: 26.000 Risikomeldungen nicht weitergeleitet?

Nach einem Bericht im Handelsblatt hat die Financial Intelligence Unit (FIU) von 58.288 risikorelevanten Verdachtsmeldungen bisher nur 26.388 an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden abgegeben.

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