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Kategorie: Sorgfaltspflichten

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19. September 2024
Neue AuAs für Rechtsanwälte veröffentlicht

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA) aktualisiert und online veröffentlicht. Dies AuA werden in der Regel von den lokalen Rechtsanwaltskammern übernommen und haben somit faktisch eine

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8. August 2024
Islamisches Zentrum Hamburg verboten

Ende Juli 2024 hat das Bundesinnenministerium ein Vereinsverbot gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) ausgesprochen. Kurz darauf ging die Polizei in der Blauen Moschee an der Alster und in sieben

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8. August 2024
BaFin: Einschätzung der Risikoländer aktualisiert

Die BaFin hat in einem neuen Rundschreiben (08/2024 (GW)) ihre Einschätzung der Länderrisiken aktualisiert. Dabei wurden die letzten Änderungen der EU-Länderliste und der FATF-Länderliste berücksichtigt.

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22. Juli 2024
BaFin: Geldwäscherisiken beim Loan-Fronting

Die Finanzaufsicht BaFin hat vertiefende Informationen zum Loan-Fronting veröffentlicht. Bei intransparenten Konstruktionen ist das Geldwäscherisiko besonders hoch.

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22. Juli 2024
AuA 2.0: BaFin-Konsultation der Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz
Die BaFin hat ihre Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz in aktualisierter Fassung zur Konsultation gestellt.
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18. Juli 2024
BaFin: Erleichterungen bei Herkunftsnachweisen gelten auch für die öffentliche Verwaltung

Bedienstete öffentlicher Verwaltungen, die Barmittel auf Konten ihres Dienstherrn einzahlen, müssen keinen Nachweis über die ursprüngliche Herkunft der Barmittel geben. Hier reicht die Vorlage des Dienstausweises aus, um die Mittelherkunft

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18. Juli 2024
Raiffeisen Bank International muss zwei Millionen Euro zahlen

Die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA hat der Raiffeisen Bank International (RBI) wegen Verstößen gegen Geldwäsche-Vorschriften eine Geldstrafe von rund zwei Millionen Euro auferlegt. Die Strafe betrifft die Verletzung von Sorgfaltspflichten zur

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21. Juni 2024
DK sieht bei Rechtsverordnung zur Videoidentifizierung noch Änderungsbedarf

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat in einer Stellungnahme den Entwurf für eine Rechtverordnung zur Videoidentifizierung grundsätzlich begrüßt. Der Verordnungsentwurf begegne aber durchgreifenden Bedenken sowohl im Hinblick auf grundsätzliche Erwägungen als

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21. Mai 2024
Post-Ident: Wurden 60 Millionen Euro über Post-Partneragenturen gewaschen?

In Hannover sollen mutmaßliche Kriminelle illegal erlangtes Geld in Höhe von mehr als 60 Millionen Euro über eigene Postagenturen in bar abgehoben haben. Dafür sollen sie EU-Bürger aus dem Ausland

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15. Mai 2024
BaFin: Einschätzung der Risikoländer aktualisiert

Die BaFin hat in einem neuen Rundschreiben (Nr. 04/2024 (GW)) ihre Einschätzung der Länderrisiken aktualisiert. Dabei wurden die letzten Änderungen der EU-Länderliste und der FATF-Länderliste berücksichtigt.

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