Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Risikoanalyse

1 Minute

28. August 2025
FIU: Hinweise zur Geldwäsche bei Trade Finance

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein sehr umfangreiches neues Typologiepapier zur handelbasierten Geldwäsche veröffentlicht. Es zeigt anhand von Beispielen und Fallkonstellationen typische Auffälligkeiten wie falsche Rechnungen, abweichende Frachtpapiere oder

| Weiterlesen

1 Minute

28. Juli 2025
BaFin: Schwerwiegende Mängel bei TEN31 Bank AG

Die BaFin hat gegenüber der TEN31 Bank AG angeordnet, dass die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sichergestellt werden soll. Hintergrund sind u.a. schwerwiegende Mängel bei der Durchführung von Risikobewertungen und der Abklärung von

| Weiterlesen

1 Minute

17. Juli 2025
AFCA: Whitepaper zu Hawala-Banking veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Sensibilisierung im Hinblick auf mögliches „Hawala-Banking“ ein Whitepaper finalisiert. Ziel dieses Whitepapers ist insbesondere die Sensibilisierung sämtlicher Akteure,

| Weiterlesen

1 Minute

17. Juli 2025
EU: Umfangreiche Anpassung der Risikoländerliste

Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen treten 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Neu aufgenommen wurden Algerien, Angola, Côte

| Weiterlesen

1 Minute

9. Juli 2025
FATF: Bericht zu aktuellen Methoden der Terrorismusfinanzierung

Ein neuer Bericht (Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks) der Financial Action Task Force (FATF) skizziert aktuelle und sich entwickelnde Methoden der Terrorismusfinanzierung. Der Bericht enthält Fallstudien, die mehr als

| Weiterlesen

1 Minute

7. Juli 2025
BaFin: Rundschreiben 8/2025 (GW) zu Länderrisiken

Die BaFin hat mit Rundschreiben 8/2025 (GW) ihre Aussagen zu Länderrisiken angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren

| Weiterlesen

1 Minute

7. Juli 2025
FATF: Bolivien und Britische Jungferninseln neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Mitte Juni 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

| Weiterlesen

1 Minute

13. Juni 2025
Ukraine-Krieg: EU einigt sich auf 17. Sanktionspaket

Der Rat der Europäischen Union hat das 17. Sanktionpaket im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg angenommen. Mit den wirtschaftlichen und individuellen restriktiven Maßnahmen sollen der Zugang Russlands zu wichtiger Militärtechnologie abgeschnitten

| Weiterlesen

1 Minute

13. Juni 2025
BKA: Cyberkriminalität weiterhin anhaltend hoch

Das Bundeskriminalamt hat das Bundeslagebild Cybercrime 2025 veröffentlicht. Demnach bleibt die Bedrohungslage durch Cyberkriminalität ist in Deutschland anhaltend hoch. So wurden 2024 131.391 in Deutschland verübte Cybercrime-Fälle registriert. Bei weiteren

| Weiterlesen

1 Minute

13. Juni 2025
AFCA: Whitepaper zu Cum/Ex-Modellen

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Finanzmarkttransaktionen über Aktien rund um den Dividendenstichtag mit möglicher steuerstrafrechtlicher Relevanz“ ein Whitepaper finalisiert. Hintergrund des Whitepapers sind

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto