Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Risikoanalyse

1 Minute

7. März 2022
BaFin: Mangelhafte Geldwäscheprävention ist ein Hauptrisiko für den Finanzplatz Deutschland

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat für das Jahr 2022 sechs Hauptrisiken für die deutsche Finanzbranche identifiziert, mit denen sie sich prioritär befassen will. Dazu gehören auch Risiken aus unzureichender

| Weiterlesen

1 Minute

7. März 2022
Steuerberater: Kammer veröffentlicht Geldwäschehinweise

Die Bundessteuerberaterkammer hat Hinweise zur strafrechtlichen Relevanz der Geldwäsche veröffentlicht. Das Dokument soll Steuerberatern eine Orientierung zur Neufassung des Geldwäschetatbestands in § 261 StGB geben. Es beschäftigt sich mit den

| Weiterlesen

1 Minute

7. März 2022
FATF: VAE neu auf der “grauen Liste”

Die Financial Action Task Force (FATF) hat jüngst Änderungen ihrer Länderliste bekannt gegeben. Aufgrund bestehender Mängel bei der Geldwäschebekämpfung stehen fortan zusätzlich die Vereinigten Arabischen Emirate unter verstärkter Überwachung (“graue

| Weiterlesen

1 Minute

23. Februar 2022
Ukraine-Krieg: EU beschließt Sanktionspaket
Als Reaktion auf die russische Aggression im Ukraine-Konflikt hat die EU Maßnahmenpaket beschlossen.
| Weiterlesen

1 Minute

22. Februar 2022
Cyberkriminelle waschen 2021 Kryptowährungen im Wert von mindestens 8,6 Milliarden US-Dollar

Kryptowerte spielen im Bereich der Geldwäsche eine immer bedeutendere Rolle. Im Jahr 2021 wurden weltweit Kryptowährungen im Wert von mindestens 8,6 Milliarden US-Dollar gewaschen. Dies entspricht einem Anstieg um 30

| Weiterlesen

1 Minute

21. Februar 2022
Frankfurter Lobbyist Wruck unter Geldwäscheverdacht

Der in Finanz- und Politikkreisen gut vernetzte Lobbyist Daniel Wruck steht im Zusammenhang mit einer Reihe von Geldwäscheverdachtsmeldungen, wie der Spiegel berichtet.

| Weiterlesen

1 Minute

21. Februar 2022
FIU: 300.000 Meldungen in 2021 und „keine Bearbeitungsrückstände“

Die Anzahl der Verdachtsmeldungen lag im Jahr 2021 bei 300.000. Dies erklärte FIU-Leiter Christof Schulte kürzlich in einer Sitzung des Finanzausschusses. Trotz des starken Anstiegs von Geldwäscheverdachtsmeldungen hat die FIU

| Weiterlesen

1 Minute

21. Februar 2022
FIU: 300.000 Meldungen in 2021 und „keine Bearbeitungsrückstände“
Die FIU meldet weiter Rekordzahlen. Im Jahr 2021 wurden 300.000 Verdachtsmeldungen gezählt. FIU-Leiter Schulte sieht trotz des starken Anstiegs derzeit keine Probleme bei der Bearbeitung.
| Weiterlesen

1 Minute

21. Februar 2022
FIU: Gutachten bestätigt risikobasierte Arbeitsweise bei der Bearbeitung von Verdachtsmeldungen

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) arbeitet verstärkt nach dem sog. risikobasierten Ansatz (RBA). Seit Jahresbeginn 2020 werden Verdachtsmeldungen von der FIU danach ausgewertet, welche Informationen aufgrund des festgestellten Risikos für

| Weiterlesen

1 Minute

21. Februar 2022
Kündigungswelle: Ein Fünftel aller anwaltlichen Anderkonten betroffen

Seit Inkrafttreten der neuen BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise Allgemeiner Teil (BaFin AuA AT) ist es vermehrt zu Kündigungen von Rechtsanwaltsanderkonten gekommen. Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat daraufhin ihre Mitglieder befragt, um

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto