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Unser Archiv

Kategorie: Risikoanalyse

11 Minuten

19. Juni 2022
Geldwäschebekämpfung im Stresstest – Die FATF-Deutschlandprüfung 2020/2021
Nach zwei Jahren ist es soweit: Der Abschlussbericht der FATF-Prüfung für Deutschland wird diesen Sommer erwartet. Der Betrag untersucht, um was es bei der Bewertung geht und welches Ergebnis für
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17. Juni 2022
FATF: Malta von der grauen Liste gestrichen

Nach Medienberichten steht Malta demnächst nicht mehr auf der grauen Liste der Staaten, denen mangelhafte Geldwäschebekämpfung vorgeworfen wird. Die FATF hat diese Meldung noch nicht offiziell bestätigt.

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11. Mai 2022
FATF: Türkei bleibt auf der grauen Liste

Die Türkei bleibt – trotz Fortschritten bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – weiter auf der grauen Liste der FATF. Dies hat die Organisation in ihrem Follow Up Report

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11. Mai 2022
Geldwäschezentrum: So leicht macht es Dubai Kriminellen und sanktionierten Personen

Die Vereinigten Arabischen Emirate machen es russischen Oligarchen, Mafiabossen und Steuerhinterziehern scheinbar leicht, ihr Vermögen in den örtlichen Immobilienmarkt zu investieren, wie die Wirtschaftswoche berichtet.

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10. Mai 2022
BaFin: Jahresbericht 2021 veröffentlicht

Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 2021 veröffentlicht. Darin listet die Finanzaufsicht u.a. ihre Aktivitäten im Bereich der Geldwäscheprävention auf. Im Fokus der Prüfungen im Jahr 2021 standen – wie

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7 Minuten

6. Mai 2022
Clankriminalität in Deutschland
Clankriminalität ist derzeit eines der sowohl polizeilich als auch gesellschaftlich brisantesten Themen in Deutschland. Der Beitrag wirft einen detaillierten Blick auf das Phänomen.
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19. April 2022
FATF: Bericht über die Wirksamkeit und Einhaltung der FATF-Standards veröffentlicht

Die meisten Länder haben große Fortschritte bei der Einführung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemacht. Dennoch stehen viele Staaten weiterhin vor großen Herausforderungen, um diese Probleme wirksam

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8. April 2022
Konto für Flüchtlinge: BaFin lässt weitere ukrainische Dokumente zur Identifizierung zu

Die BaFin hat ihre Aufsichtsmitteilung zur Identifizierung ukrainischer Flüchtlinge vom 11. März 2022 aktualisiert. Damit können Banken für diese Personen auch dann ein Basiskonto eröffnen, wenn weder ein ukrainischer Reisepass

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1 Minute

29. März 2022
FATF: Neuer Report zu Schleuserkriminalität und Menschenhandel

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Bericht zu den aktuellen Gefahren von Schleuserkriminalität und Menschenhandel veröffentlicht. Der Report analysiert die mit der Schleusung von Migranten verbundenen Risiken der

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1 Minute

27. März 2022
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben

Die BaFin hat mit Rundschreiben 04/2022 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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