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Kategorie: Risikoanalyse

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13. September 2022
FIU: Nur jede 7. Verdachtsmeldung „werthaltig“

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihren Bericht für das Jahr 2021 vorgelegt. Mit einem neuen Rekordeingang von 298.507 Geldwäscheverdachtsmeldungen verzeichnete die FIU ein Plus von rund 154.500 Meldungen im

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31. August 2022
Fintech Wise muss 360.000 Dollar Bußgeld zahlen

Das Zahlungsverkehrsfintech Wise wurde von der Geldwäscheaufsicht der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mit einer Geldstrafe in Höhe von 360.000 Dollar belegt. Die Aufsichtsbehörde hat festgestellt, dass Wise über keine angemessenen

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31. August 2022
BMF: Statistik zur Tätigkeit der Geldwäscheaufsichtsbehörden 2021 veröffentlicht

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) veröffentlich regelmäßig Daten zu der Arbeit der Aufsichtsbehörden im Geldwäschebereich. Seit kurzem ist der Tätigkeitsbericht zu 2021 im Internet zugänglich.

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25. August 2022
Zeugnis für Deutschland – Geldwäscheprüfer stellen teils erhebliche Mängel fest
Der Schlussbericht der FATF-Prüfung offenbart die starke Anfälligkeit Deutschlands für Geldwäsche.
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16. August 2022
FIU: Neues Typologiepapier zum Erkennen von Korruption

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten zum Erkennen von Korruption veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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14. August 2022
Bundesbank: FAQ zu Russlandsanktionen aktualisiert

Die Deutsche Bundesbank hat ihre Zusammenstellung „Häufig gestellte Fragen zum Thema Finanzsanktionen“ (Stand 05. August 2022) an die neue Sanktionensituation angepasst. In dem Dokument geht sie auch auf die Erweiterung

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12. August 2022
BaFin: Clearstream Banking AG muss Mängel bei internen Sicherungsmaßnahmen beseitigen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 20. April 2022 gegenüber der Clearstream Banking AG (Frankfurt) das Vorhalten zusätzlicher Eigenmittel angeordnet. Außerdem muss die Clearstream Banking AG die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation

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10. August 2022
FIU: Aktualisiertes Typologienpapier mit Bezug zur Glücksspielbranche

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte mit Bezug zur Glücksspielbranche“ aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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29. Juli 2022
BaFin: DZ Bank muss Geldwäschemängel beseitigen

Die BaFin hat gegenüber der DZ BANK AG angeordnet, die festgestellten Mängel des Prüfungsberichts für das Jahr 2021 zu beseitigen und die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kundinnen und Kunden einzuhalten.

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29. Juli 2022
FATF: Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor aktualisiert

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor aktualisiert.

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