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Unser Archiv

Kategorie: Risikoanalyse

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1. November 2022
EU: Fast 31.000 europäische Unternehmen haben russische (Teil-)Eigentümer
Die EU-Kommission stellt in ihrer Supranationalen Risikoanalyse fest, dass die wirtschaftlichen Verpflechtungen mit russischen Eigentümern weitreichender sind, als gedacht.
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1. November 2022
FATF: Länderrisikoliste angepasst

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Oktober ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der Liste der Staaten mit einem hohen Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. schwarze Liste) ist neben Nordkorea

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20. Oktober 2022
5. Bericht zum Stand der laufenden FATF-Deutschlandprüfung

Das Bundesfinanzministerium (BMF) informiert über den Abschluss der Deutsch­land­prü­fung 2020/2021 und den Ergebnisbericht der Fi­nan­ci­al Ac­ti­on Task For­ce (FATF).

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15. Oktober 2022
BaFin: 5.000 Euro Bußgeld gegen Leasys S.p.A.

Die BaFin hat gegen das Unternehmen Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland wegen Verstößen gegen das Risikomanagement Bußgelder in Höhe von insgesamt 5.000 Euro festgesetzt. Konkret ging es um die nicht ausreichende

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12. Oktober 2022
FIU: Typologiepapier für den Nichtfinanzsektor veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten zum Nichtfinanzsektor veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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22. September 2022
BKA: Starker Anstieg bei Kor­rup­ti­onss­traf­ta­ten

Im Jahr 2021 ist die Zahl der Korruptionsstraftaten in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Von der Polizei wurden insgesamt 7.433 Korruptionsdelikte registriert – ein Anstieg von fast 35

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22. September 2022
BKA: Er­mitt­lungs­druck bei organi­sierter Krimi­nalität so hoch wie noch nie

Die Polizei in Deutschland hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Ermittlungen gegen organisierte kriminelle Gruppierungen geführt als in den Jahren zuvor. Die Anzahl der Ermittlungsverfahren stieg 2021 um 17,2 Prozent

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21. September 2022
Illegales Glücksspiel: Kein Anspruch auf Ausführung von Zahlungsaufträgen

Bei Zahlungen, bei denen die Umstände sehr für einen Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel sprechen, besteht kein Anspruch auf Ausführung von Zahlungsaufträgen gegenüber einer Bank. Das hat das OLG Frankfurt entschieden

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16. September 2022
FIU: Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten für Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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16. September 2022
FIU: Auswertebericht zur Umweltkriminalität

In einem aktuellen Bericht hat die Financial Intelligence Unit (FIU) ihren Datenbestand im Hinblick auf vorliegende Bezüge zur Umweltkriminalität ausgewertet. Die Auswertung ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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