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Kategorie: Risikoanalyse

4 Minuten

27. Mai 2023
Das neue Hinweisgeberschutzgesetz – Was ist nun zu beachten?
Nach langer Verzögerung ist das Hinweisgeberschutzgesetz nun verabschiedet worden. Unternehmen müssen ihre Hinweisgeberstellen an die neuen Regelungen anpassen. Was zu tun ist, verrät dieser Beitrag.
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26. Mai 2023
BaFin: Jahresbericht 2022 veröffentlicht

Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 2022 veröffentlicht. Darin listet die Finanzaufsicht u.a. ihre Aktivitäten im Bereich der Geldwäscheprävention auf. Im Fokus der Prüfungen im Jahr 2022 standen u.a. Zahlungsdienstleister

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21. Mai 2023
AFCA: Handbuch zu Finanzströmen des Menschenhandels aktualisiert

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das Handbuch „Finanzströme des Menschenhandels identifizieren und bekämpfen“ (2. Auflage) aktualisiert. Das Handbuch ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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20. Mai 2023
DK kritisiert Teile der EU-AML-Verordnung

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat zu den Kompromisstexten des Europäischen Rates und des Europäischen Parlaments zur geplanten EU-AML-Verordnung vom 10. Mai 2023 Stellung genommen. Die Branchenvertreter kritisierten insbesondere die Vermischung

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16. Mai 2023
Mafia-Paradies Deutschland?

In einem interessanten Bericht auf tagesschau.de wird die Rolle Deutschlands als Rückzugsort des organisierten Verbrechens untersucht.

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13. Mai 2023
„Eureka“: Weltweiter Schlag gegen die Mafia-Organisation ‚Ndrangheta

Ermittler sind weltweit gegen die kalabrische Mafia-Organisation ‚Ndrangheta vorgegangen. Im Rahmen der Operation „Eureka“ sollen mehr als 100 Haftbefehle wegen Drogenhandels und Geldwäsche vollstreckt worden sein. Auch in Deutschland fanden

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7. Mai 2023
Neue Anti-Mafia-Einheit beim Zoll geplant

Bundesfinanzminister Lindner hat angekündigt, die Rolle des Zolls bei Ermittlungen im Bereich der Organisierten Kriminaliät (OK) und Geldwäsche zu stärken. Bis zum zweiten Quartal 2025 sollen hierfür folgende Maßnahmen ergriffen

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6. Mai 2023
FIU: Typologiepapier zu Umsatzsteuerbetrug

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug als mögliche Vortat der Geldwäsche veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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28. April 2023
EBA: Neue Leitlinien zum Zugang zu Finanzdienstleistungen veröffentlicht

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat neue Leitlinien zum Zugang zu Finanzdienstleistungen veröffentlicht. Diese Leitlinien sollen dazu beitragen, ein gemeinsames Verständnis der Institute und der Aufsichtsbehörden zu fördern, um den Zugang

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25. April 2023
Wolfsberg aktualisiert Leitfaden „Anti-Bribery and Corruption Compliance Programme“

Die Wolfsberg-Gruppe hat kürzlich ihren aktualisierten Leitfaden zum Anti-Bestechungs- und Korruptions-Compliance-Programm veröffentlicht. Das Dokument aktualisiert die Version von 2017 und soll eine Kultur ethischer Geschäftspraktiken und die Einhaltung der gesetzlichen

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